商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）

admin2020-12-24 82

问题商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）

选项

答案对

解析商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zsDCKKKQ

相关试题推荐

东风8B型内燃机车：机车在运行中，主电路如有不同电位的两点发生接地，就会产生很大的短路电流而造成重大事故，所以，当主电路产生两点接地时就应采取保护措施。A.正
东风8B型内燃机车：空气滤清系统在满足柴油机进气量、进气阻力及空气清洁要求的情况下，空气滤清系统的滤清效率越高越好。A.正确B.错误
牵引列车的机车在出段前，轮对必须符合技术要求正确的是()。A.轮对内侧距离为1353mm，容许差度不得超过±3mmB.轮缘的垂直磨耗高度不超过18mm,并无
冷却风扇基本技术要求正确的是()。A.却风扇扇叶不得变形B.冷却风扇轮毂锥孔与静液压马达主轴接触面积不少于70%C.裂纹焊修后不必做静平衡试验D.冷却风
东风8B型内燃机车：空气压缩机要求：更新橡胶垫活塞环、连接网、机体().汽缸盖曲轴及各运动件不许裂损。A.皮带B.叶片C.压力表D.气缸
东风8B型内燃机车：机车基础制动装置检修要求：闸瓦间隙须能自动调整到（）。A.5-8mmB.5-7mmC.5-9mmD.5-6mm
东风8B型内燃机车：为满足机车恒功速度范围的要求，牵引电机在牵引工况（主手柄2位及以上）下可进行（）级磁场削弱。A.1B.2C.3D.4
东风8B型内燃机车：为了保证辅助传动系统的正常工作，前、后变速箱和与之相联的（）的轴线之间必须符合一定的安装要求。A.机械设备B.传动设备C.电控设备
中国信托业协会协调会员与社会公众的关系，加强会员与社会公众的沟通，维护会员与客户的合法权益。()
市场细分是一个信息分析和归纳的过程，也是一个目标策略制定的过程。现代商业银行普遍采用计算机、数据库管理等技术工具和科学手段，配合管理层和经办人员来完成客户...

随机试题

对第2颈椎的描述，错误的是()。 A．又称枢椎 B．其椎体向上伸出齿突 C
A.关节区可见红肿，压痛明显，后牙上下不能对、稍用力即可引起关节区剧痛 B.颞
女性，45岁，2型糖尿病3个月。血糖空腹9.2mmol/L，餐后2h11.5mm
54岁女性，劳动中突感头晕.相继左半身失灵，右眼闭合不全，双眼向左侧凝视，10余
2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行
当银行短期贷款发生逾期时，下列关于银行说法正确的是（）。
11、（???）是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 A.工作监护制
张先生夫妇今年均已40岁，家里存款在50万元左右。他和妻子两个人每月收入大约1万元，月花费近4000元。张先生和妻子计划在10年后退休，假设他们退休后再生...
负责定期公告药品质量抽查检验结果的是A.市级药品监督管理部门B.省级药品监督管理部门C.国家药品监督管理部门D.省级以上药品监督管理部门
共用题干由于资源、地区等差异，我国国有林场境遇大不相同。"天然林保护工程"实施后，木材生产停止，大多数林场陷入困境。但与此同时，一些敢于改革创新的...根据

商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）

东风8B型内燃机车：机车在运行中，主电路如有不同电位的两点发生接地，就会产生很大的短路电流而造成重大事故，所以，当主电路产生两点接地时就应采取保护措施。A.正

东风8B型内燃机车：空气滤清系统在满足柴油机进气量、进气阻力及空气清洁要求的情况下，空气滤清系统的滤清效率越高越好。A.正确B.错误

牵引列车的机车在出段前，轮对必须符合技术要求正确的是()。A.轮对内侧距离为1353mm，容许差度不得超过±3mmB.轮缘的垂直磨耗高度不超过18mm,并无

冷却风扇基本技术要求正确的是()。A.却风扇扇叶不得变形B.冷却风扇轮毂锥孔与静液压马达主轴接触面积不少于70%C.裂纹焊修后不必做静平衡试验D.冷却风

东风8B型内燃机车：空气压缩机要求：更新橡胶垫活塞环、连接网、机体().汽缸盖曲轴及各运动件不许裂损。A.皮带B.叶片C.压力表D.气缸

东风8B型内燃机车：机车基础制动装置检修要求：闸瓦间隙须能自动调整到（）。A.5-8mmB.5-7mmC.5-9mmD.5-6mm

东风8B型内燃机车：为满足机车恒功速度范围的要求，牵引电机在牵引工况（主手柄2位及以上）下可进行（）级磁场削弱。A.1B.2C.3D.4

东风8B型内燃机车：为了保证辅助传动系统的正常工作，前、后变速箱和与之相联的（）的轴线之间必须符合一定的安装要求。A.机械设备B.传动设备C.电控设备

中国信托业协会协调会员与社会公众的关系，加强会员与社会公众的沟通，维护会员与客户的合法权益。()

市场细分是一个信息分析和归纳的过程，也是一个目标策略制定的过程。现代商业银行普遍采用计算机、数据库管理等技术工具和科学手段，配合管理层和经办人员来完成客户...

对第2颈椎的描述，错误的是()。 A．又称枢椎 B．其椎体向上伸出齿突 C

A.关节区可见红肿，压痛明显，后牙上下不能对、稍用力即可引起关节区剧痛 B.颞

女性，45岁，2型糖尿病3个月。血糖空腹9.2mmol/L，餐后2h11.5mm

54岁女性，劳动中突感头晕.相继左半身失灵，右眼闭合不全，双眼向左侧凝视，10余

2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行

当银行短期贷款发生逾期时，下列关于银行说法正确的是（）。

11、（???）是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 A.工作监护制

张先生夫妇今年均已40岁，家里存款在50万元左右。他和妻子两个人每月收入大约1万元，月花费近4000元。张先生和妻子计划在10年后退休，假设他们退休后再生...

负责定期公告药品质量抽查检验结果的是A.市级药品监督管理部门B.省级药品监督管理部门C.国家药品监督管理部门D.省级以上药品监督管理部门

共用题干 由于资源、地区等差异，我国国有林场境遇大不相同。"天然林保护工程"实施后，木材生产停止，大多数林场陷入困境。但与此同时，一些敢于改革创新的...根据

商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）

共用题干由于资源、地区等差异，我国国有林场境遇大不相同。"天然林保护工程"实施后，木材生产停止，大多数林场陷入困境。但与此同时，一些敢于改革创新的...根据