首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
admin
2020-12-24
45
问题
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
选项
答案
对
解析
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zsDCKKKQ
相关试题推荐
东风8B型内燃机车:机车在运行中,主电路如有不同电位的两点发生接地,就会产生很大的短路电流而造成重大事故,所以,当主电路产生两点接地时就应采取保护措施。A.正
东风8B型内燃机车:空气滤清系统在满足柴油机进气量、进气阻力及空气清洁要求的情况下,空气滤清系统的滤清效率越高越好。A.正确B.错误
牵引列车的机车在出段前,轮对必须符合技术要求正确的是()。A.轮对内侧距离为1353mm,容许差度不得超过±3mmB.轮缘的垂直磨耗高度不超过18mm,并无
冷却风扇基本技术要求正确的是()。A.却风扇扇叶不得变形B.冷却风扇轮毂锥孔与静液压马达主轴接触面积不少于70%C.裂纹焊修后不必做静平衡试验D.冷却风
东风8B型内燃机车:空气压缩机要求:更新橡胶垫活塞环、连接网、机体().汽缸盖曲轴及各运动件不许裂损。A.皮带B.叶片C.压力表D.气缸
东风8B型内燃机车:机车基础制动装置检修要求:闸瓦间隙须能自动调整到()。A.5-8mmB.5-7mmC.5-9mmD.5-6mm
东风8B型内燃机车:为满足机车恒功速度范围的要求,牵引电机在牵引工况(主手柄2位及以上)下可进行()级磁场削弱。A.1B.2C.3D.4
东风8B型内燃机车:为了保证辅助传动系统的正常工作,前、后变速箱和与之相联的()的轴线之间必须符合一定的安装要求。A.机械设备B.传动设备C.电控设备
中国信托业协会协调会员与社会公众的关系,加强会员与社会公众的沟通,维护会员与客户的合法权益。()
市场细分是一个信息分析和归纳的过程,也是一个目标策略制定的过程。现代商业银行普遍采用计算机、数据库管理等技术工具和科学手段,配合管理层和经办人员来完成客户...
随机试题
通过账户间划拨和转移,可以最大限度地节约现钞使用和降低流通成本,加快结算过程和货
关于胎盘的气体交换功能,哪项是错误的( )
从理财规划的角度分类,下列哪一项属于定量信息()
下列关于委托贷款的说法中,错误的是()。 A.委托贷款是指政府部门、企事业单
咽峡()A.是鼻腔与咽的通道B.上界为腭垂,下界为会厌C.由腭垂、腭弓及舌根围成D.咽扁桃体在其两侧E.以上都不对
根据《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定,取得证券从业资格的人员,通过证券机构申请执业证书时,应符合以下()条件。 Ⅰ.最近2年未受过刑事处罚 ...
可以选择吸宫术终止妊娠的情况是A:妊娠14周B:急性阴道炎C:术前2次体温超过37.5℃D:妊娠8周并呕吐E:妊娠剧吐
大体积混凝土出现的裂缝,具有危害性的有()。A、贯穿裂缝B、斜裂缝C、深层裂缝D、直裂缝E、表面裂缝
共用题干 TheMysteriesofNazcaInthedesertofPeru,300kilometersfromLima,on...
下列关于存款准备金的说法中,正确的有()。A.存款准备金分为法定存款准备金和超额存款准备金B.不良贷款比率越高,存款准备金率越低C.央行提高存款准备金率时