2. 财务会计
  3. 我国的反洗钱法律规范主要由（　）组成。 A、《中华人民共和国反洗钱法》 B

我国的反洗钱法律规范主要由（　）组成。 A、《中华人民共和国反洗钱法》 B

书海库2020-05-20  4
问题 我国的反洗钱法律规范主要由（　）组成。A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
选项
答案ABCDE
解析本题考查反洗钱法。我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指《中华人民共和国反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。参见教材P52。
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