有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（）。A:只能是金融机构工作人员或金融机构 B:只能是金融机构工作人员 C:只能是金融机构 D:可以是任

admin2020-12-24 51

问题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（）。

选项 A:只能是金融机构工作人员或金融机构
B:只能是金融机构工作人员
C:只能是金融机构
D:可以是任何单位和人

答案D

解析我国《反洗钱法》第7条规定：“任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。”

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LrgKKKKQ

相关试题推荐

以下关于个人理财投资者教育的说法不正确的是（）。A.成功的投资者教育可以有效地减少客户投诉和纠纷B.投资者教育的实施主体不仅是商业银行，而且需要全社会各方面的
金融市场的基本要素包括主体、客体和（）。A.供求关系B.价格机制C.中介D.供应者
以下属于理财顾问服务的是（）。A.销售信贷产品B.对外营销宣传活动C.销售储蓄存款产品D.提供财务分析与规划服务
商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品，应对产品提供者的（）进行评估。A.信用状况B.经营管理能力C.市场投资能力D.市场占有率E.
下列关于综合理财服务的说法，不正确的是（）。A.综合理财服务是商业银行在理财顾问服务的基础上为客户提供的一种个性化、综合化服务B.在综合理财服务活动中，客户授
下列金融机构不属于中国银监会统一监督管理的是（）。A.城市商业银行B.证券投资基金公司C.信托投资公司D.金融资产管理公司
中国银监会有权对金融机构以及其他单位和个人的（）行为进行监测监督。A.有关存款准备金管理规定的行为B.有关银行间同业拆借市场管理规定的行为C.有关反洗钱规定
根据我国《证券法》规定，下列不属于证券交易内幕信息的知情人的是（）。A.发行股票的公司的监事B.持有公司1%股份的股东C.中国证监会的工作人员D.承销其股
关于代理的说法，不正确的是（）。A.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为B.法人可以通过代理人实施民事法律行为C.代理人在代理活动中具有附属
以下监管措施中不属于银行业现场检查的是（）。A.要求银行业金融机构报送报表、资料B.进入银行业金融机构进行检查C.询问银行业金融机构的工作人员D.查阅、复

随机试题

切面黄白色,角质样的是
甲十分相信律师乙的业务水平，便将自己与丙的买卖合同纠纷一案委托于乙并写了一份委托
最常用的真菌培养基是
10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到
《国有土地上房屋征收与补偿条例》属于().
现代人力资源管理的内容应()。A:以事为中心B:以企业为中心C:以人为中心D:以社会为中心
在这部分试题中，你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后，你将听到几个问题，请你在四个书面答案中选出唯一恰当的答案。语音包含1-4题：第1题：A．900
在导线不良的地面处，交流额定电压1000V以下和直流额定电压（　　）V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳，在爆炸危险场所内仍须接地。A.1500B.1600
某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中合成塔属于压力容器...
利用电话线实现互联网接入的业务有（）。A.普通拨号接入业务B.专线接入业务C.ADSL接入业务D.LAN接入业务E.无线接入业务

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（）。A:只能是金融机构工作人员或金融机构 B:只能是金融机构工作人员 C:只能是金融机构 D:可以是任

以下关于个人理财投资者教育的说法不正确的是（）。A.成功的投资者教育可以有效地减少客户投诉和纠纷B.投资者教育的实施主体不仅是商业银行，而且需要全社会各方面的

金融市场的基本要素包括主体、客体和（）。A.供求关系B.价格机制C.中介D.供应者

以下属于理财顾问服务的是（）。A.销售信贷产品B.对外营销宣传活动C.销售储蓄存款产品D.提供财务分析与规划服务

商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品，应对产品提供者的（）进行评估。A.信用状况B.经营管理能力C.市场投资能力D.市场占有率E.

下列关于综合理财服务的说法，不正确的是（）。A.综合理财服务是商业银行在理财顾问服务的基础上为客户提供的一种个性化、综合化服务B.在综合理财服务活动中，客户授

下列金融机构不属于中国银监会统一监督管理的是（）。A.城市商业银行B.证券投资基金公司C.信托投资公司D.金融资产管理公司

中国银监会有权对金融机构以及其他单位和个人的（）行为进行监测监督。A.有关存款准备金管理规定的行为B.有关银行间同业拆借市场管理规定的行为C.有关反洗钱规定

根据我国《证券法》规定，下列不属于证券交易内幕信息的知情人的是（）。A.发行股票的公司的监事B.持有公司1%股份的股东C.中国证监会的工作人员D.承销其股

关于代理的说法，不正确的是（）。A.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为B.法人可以通过代理人实施民事法律行为C.代理人在代理活动中具有附属

以下监管措施中不属于银行业现场检查的是（）。A.要求银行业金融机构报送报表、资料B.进入银行业金融机构进行检查C.询问银行业金融机构的工作人员D.查阅、复

切面黄白色,角质样的是

甲十分相信律师乙的业务水平，便将自己与丙的买卖合同纠纷一案委托于乙并写了一份委托

最常用的真菌培养基是

10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到

《国有土地上房屋征收与补偿条例》属于().

现代人力资源管理的内容应()。A:以事为中心B:以企业为中心C:以人为中心D:以社会为中心

在这部分试题中，你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后，你将听到几个问题，请你在四个书面答案中选出唯一恰当的答案。 语音包含1-4题：第1题：A．900

在导线不良的地面处，交流额定电压1000V以下和直流额定电压（ ）V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳，在爆炸危险场所内仍须接地。A.1500B.1600

某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中合成塔属于压力容器...

利用电话线实现互联网接入的业务有（）。A.普通拨号接入业务B.专线接入业务C.ADSL接入业务D.LAN接入业务E.无线接入业务

在这部分试题中，你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后，你将听到几个问题，请你在四个书面答案中选出唯一恰当的答案。语音包含1-4题：第1题：A．900

在导线不良的地面处，交流额定电压1000V以下和直流额定电压（　　）V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳，在爆炸危险场所内仍须接地。A.1500B.1600