下列行为中，构成洗钱罪的是（　　）.A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源 B.某市中国银行外汇业务处处长江某

admin2020-12-24 46

问题下列行为中，构成洗钱罪的是（　　）.

选项 A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源
B.某市中国银行外汇业务处处长江某答应贩毒分子李某请托，将李某贩毒所得50万元兑换成美元汇往李某在瑞士某银行开立的账户
C.某进出口公司经理陈某为其妻弟古某提供本公司账户，接收走私所得货款
D.某房地产公司经理钱某，伪造销售记录谎称低价出售别墅十幢，钱某将别墅原价卖出后，称差价部分为海外生意所得

答案ABC

解析我国刑法规定的洗钱罪的犯罪对象主要是七种犯罪行为的所得及其产生的收益：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪.

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投资合规性风险管理主要措施不包括（）A.建立有效的投资流程和投资授权制度B.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为C

公司员工违反忠实义务的行为不包括（）。A.欺骗或欺诈任何公司现有或将来的客户B.对重大事实作虚假陈述或隐瞒重要事实C.对客户或将来的客户构成欺诈或欺

督察长履行职责，应当重点关注事项不包括（）。A.基金销售是否遵守法律法规、基金合同和招募说明书的规定，是否存在误导、欺诈投资人和不正当竞争等违法违规行为B

()是指合规人员在对业务部门进行核査时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A.独立性原则B.客观性原则C.公正性原则D.全面性原则

()构成公司内部控制的基础。A.风险评估B.控制环境C.信息沟通D.内部监控

基金销售机构在对基金投资进行跟踪与评价时，要求建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点是关注基金销售业务中的（）行为。A.异常交易B.紧急交易C.正常交易

下列哪一项不属于基金销售人员的禁止行为？（）A.承诺利用基金资产进行利益输送B.与基金管理人签订销售协议，约定支付报酬的比例和方式C.违规对投资者作

依据《证券投资基金法》和（）及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立健全基金销售适用性管理制度，做好销售人员的业务培训工作，加强对基金销售行为的管理。A

下列关于基金销售人员基本行为规范的表述，不正确的是（）。A.基金销售人员在向投资者进行基金宣传推介和销售服务时，应公平对待投资者B.基金销售人员可以根据

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3B.5C.10D.15

运维人员应每月对灭火器、防毒面具进行两次检查，确保其符合适用范围并及时更换检查标

肌细胞兴奋一收缩耦联的媒介物是()。

“独自一个人不敢做的事，在群体中就敢做了”属于去个性化现象。（）

在处理境外游客死亡的整个过程中，导游要注意的问题除了必须有死者亲属、旅游团领队、死者所属国驻华使领馆人员和旅行社有关领导在场外,每个重要环节都应有（）。A.死者

对电动机的单相接地保护，当单相接地电流为（）及以上时，保护应带时限动作于跳闸。 A.1A；B.5A；C.8A；D.10A。

关于易燃气体可缩性和膨胀性的说法，错误的是（　　）。A.当压力不变时，气体的温度越高，体积越大B.当温度不变时，气体的压力越大，体积越小C.当温度不变时，气

根据《中华人民共和国药品管理法》医疗机构向患者提供所用药品时应当提供A.常用药品价格B.药品价格清单C.药品招标价格D.药品零售价格E.药品购销价格

任用和分配工作职责属于人员作用的(　)。A:程序B:方式C:条件D:依据

直线法求取建筑物折旧时，从粗到细来进行划分的是()。A:综合折旧法→分类折旧加总法→个别折旧加总法B:分类折旧加总法→个别折旧加总法→综合折旧法C:个别折旧

道路运输项目评价的不确定性分析方法主要包括（）。 A.盈亏平衡分析 B.敏感性分析 C.概率分析 D.成本分析 E.现金流量分析

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()是指合规人员在对业务部门进行核査时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A.独立性原则B.客观性原则C.公正性原则D.全面性原则

()构成公司内部控制的基础。A.风险评估B.控制环境C.信息沟通D.内部监控

基金销售机构在对基金投资进行跟踪与评价时，要求建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点是关注基金销售业务中的（）行为。A.异常交易B.紧急交易C.正常交易

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