下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（）。 A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露...

admin2020-12-24 53

问题下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（）。
A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.接照规定建立反洗钱内部控制制度

选项

答案D

解析《反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YkP8KKKQ

相关试题推荐

下列关于信用卡用途的说法中，正确的有（）。A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予
根据《民用航空法》规定，在公共航空运输中，承运人如能证明旅客死亡、受伤是旅客本身健康状况造成的，或者是由于旅客本人重大过失或故意行为造成的，可以（）航空...
完善（）旅游投诉受理机制。严厉打击扰乱旅游市场秩序的违法违规行为，切实维护旅游者合法权益。（A.“12306”B.“12301”C.“12308”D.“1
根据《国家文化和旅游部关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》的规定，旅游不文明行为当事人违反刑法的，信息记录保存期限为（）。A.1-2年B.1-3年C.2-4
《侵权责任法》第7条规定，行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。该规定体现的侵权损害赔偿规则是()。A.过错责
我国《旅游法》赋予旅游者自主选择权，据此，旅游者有权拒绝旅游经营者的（）。A.虚假宣传行为B.代理服务行为C.强制交易行为D.推荐商品行为
《侵权责任法》第24条规定，受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，可以根据实际情况，由双方分担损失。该规定体现的侵权损害赔偿规则是（）。A.过错责任原则B.
景区、住宿经营者将其部分经营项目或者场地交由他人从事住宿、餐饮购物、游览、娱乐、旅游交通等经营的，应当对实际经营者的经营行为给旅游者造成的损害承担（）。A.赔偿
若旅游者被蝎子蜇伤，导游人员的应急处理措施有()。A:尽量用消毒针将毒刺剔出B:用力捏住伤口处，用口吸出毒汁C:用清水或肥皂水清洗伤口D:在伤口处涂上牙膏
于信用卡用途的说法中，正确的有()：A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予的消费

随机试题

女，17岁，发现左侧颈部包块半年余，PE：病灶质软，境界不清，无压痛，CT如图所
正常人的运动神经传导速度为 A．50～90m／s B．50～60m／s C
静息状态下K+由细胞内向膜外扩散属于 A、继发性主动转运 B、载体介导的易化
工程各合同段交工验收结束后，由（　）对整个工程项目进行工程质量评定。
根据《建设工程设计合同（示范文本）》，发包人的职责有（　）。
物质生产部门的劳动者所创造的国民收入中，主要用作追加生产资金的部分称为()。
申请仓单串换的客户和非期货公司会员均应通过期货公司会员向交易所提交串换申请。
场景（二）某城市新建主干路长1km,面层为水泥混凝土。道路舍一座三孔直径1000
房地产经纪人一旦在一份房地产代理合同上签字，该合同生效后，其就负有一定的义务，包括()。A:按照指示处理事务的义务B:处理事务的收益和所得交付被代理人的义务
管道补偿器中，填料补偿器的主要缺点为（）。A.补偿能力较小B.轴向推力大C.占地面积较大D.流动阻力较大

下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。 A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露...

下列关于信用卡用途的说法中，正确的有（）。A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予

根据《民用航空法》规定，在公共航空运输中，承运人如能证明旅客死亡、受伤是旅客本身健康状况造成的，或者是由于旅客本人重大过失或故意行为造成的，可以（）航空...

完善（）旅游投诉受理机制。严厉打击扰乱旅游市场秩序的违法违规行为，切实维护旅游者合法权益。（A.“12306”B.“12301”C.“12308”D.“1

根据《国家文化和旅游部关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》的规定，旅游不文明行为当事人违反刑法的，信息记录保存期限为（）。A.1-2年B.1-3年C.2-4

《侵权责任法》第7条规定，行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。该规定体现的侵权损害赔偿规则是()。A.过错责

我国《旅游法》赋予旅游者自主选择权，据此，旅游者有权拒绝旅游经营者的（）。A.虚假宣传行为B.代理服务行为C.强制交易行为D.推荐商品行为

《侵权责任法》第24条规定，受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，可以根据实际情况，由双方分担损失。该规定体现的侵权损害赔偿规则是（）。A.过错责任原则B.

景区、住宿经营者将其部分经营项目或者场地交由他人从事住宿、餐饮购物、游览、娱乐、旅游交通等经营的，应当对实际经营者的经营行为给旅游者造成的损害承担（）。A.赔偿

若旅游者被蝎子蜇伤，导游人员的应急处理措施有()。A:尽量用消毒针将毒刺剔出B:用力捏住伤口处，用口吸出毒汁C:用清水或肥皂水清洗伤口D:在伤口处涂上牙膏

于信用卡用途的说法中，正确的有()：A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予的消费

女，17岁，发现左侧颈部包块半年余，PE：病灶质软，境界不清，无压痛，CT如图所

正常人的运动神经传导速度为 A．50～90m／s B．50～60m／s C

静息状态下K+由细胞内向膜外扩散属于 A、继发性主动转运 B、载体介导的易化

工程各合同段交工验收结束后，由（ ）对整个工程项目进行工程质量评定。

根据《建设工程设计合同（示范文本）》，发包人的职责有（ ）。

物质生产部门的劳动者所创造的国民收入中，主要用作追加生产资金的部分称为()。

申请仓单串换的客户和非期货公司会员均应通过期货公司会员向交易所提交串换申请。

场景（二）某城市新建主干路长1km,面层为水泥混凝土。道路舍一座三孔直径1000

房地产经纪人一旦在一份房地产代理合同上签字，该合同生效后，其就负有一定的义务，包括()。A:按照指示处理事务的义务B:处理事务的收益和所得交付被代理人的义务

管道补偿器中，填料补偿器的主要缺点为（）。A.补偿能力较小B.轴向推力大C.占地面积较大D.流动阻力较大

下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（）。 A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露...

工程各合同段交工验收结束后，由（　）对整个工程项目进行工程质量评定。

根据《建设工程设计合同（示范文本）》，发包人的职责有（　）。