“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易

恬恬2019-12-17 35

问题 “一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。

选项

答案对

解析“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。考点银行经营管理与创新的监管要求

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dBk9KKKQ

相关试题推荐

客户投诉量与上下班高峰期的排队时间的相关系数r=0.8，与客户体验区服务质量的相
2014年第2季度，中国B2C的市场交易规模为3204.7亿元，环比增长
月末，中国人民银行发布最新公告，将金融机构人民币存款准备金率下调0.5个百分点
某客户做贵金属递延交易，购买Au(T+D)100g，购买价260元/g。预计
（C）是指单位类客户在存人款项时不约定存期，支取时需提前通知银行，并约定支取存
商业信用是企业之间进行商品交易时提供的信用，主要包括（）。
直接信用控制是指中央银行以行政命令或其他方式，从质和量两个方面直接对金融机构尤其
下列金融交易中属于直接金融交易的有（）。
企业销售商品确认收入后，对于客户实际享受的现金折扣，应当（A）。
某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EURI=CNY9.6353／63。客户按该

随机试题

角化不良主要见于 A．白斑 B．天疱疮 C．毛状白斑 D．肉芽肿性唇炎
下列财产进行抵押的，不可以申请办理不动产抵押登记的是（）。
(　)是指财政的分配活动对社会总需求的影响比较温和，财政收支总量在原有基础上只
某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行的做法正确的是（）。A.为企业再开立一个基本存款账户B.为企业
教师应有的人格境界不包括A.自律的道德情操B.洞察自然.社会.人生的能力；C.尊重学生的能力和关怀学生的情感D.平衡教师个体利益和教育事业整
一肝硬化患者，病史30年，入院后行实验室检查，下列哪项描述是错误的A.便潜血阳性B.尿胆原减少C.凝血酶原时间延长D.转氨酶升高E.全血细胞减少
18世纪末，法国爆发了资产阶级大革命，政局十分不稳定。路易?波拿巴把自己打扮成秩序的象征和救星，伪装同情劳动人民，凭借他的许诺和拿破仑一世的威望，他在18...
地面上点的高程在地形图上用等高线表示，等高线之间越密，表示（）。A.地面坡越缓 B.地面坡度越陡峭C.地面起伏波动 D.地面坡度有反射
对于特殊过程的质量控制，以下说法正确的是（）。A、对工程施工项目质量计划规定的特殊过程，可不设置质量控制点B、编制的作业指导书，应经项目部或企业技术负责人审
甲公司向乙施工企业发出要约：“我公司现有φ25螺纹钢30t，单价3200元，运杂费5000元，买方应于2008年6月10日前付清全部款项，我公司于全部货款...

“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易

客户投诉量与上下班高峰期的排队时间的相关系数r=0.8，与客户体验区服务质量的相

2014年第2季度，中国B2C的市场交易规模为3204.7亿元，环比增长

月末，中国人民银行发布最新公告，将金融机构人民币存款准备金率下调0.5个百分点

某客户做贵金属递延交易，购买Au(T+D)100g，购买价260元/g。预计

（C）是指单位类客户在存人款项时不约定存期，支取时需提前通知银行，并约定支取存

商业信用是企业之间进行商品交易时提供的信用，主要包括（）。

直接信用控制是指中央银行以行政命令或其他方式，从质和量两个方面直接对金融机构尤其

下列金融交易中属于直接金融交易的有（）。

企业销售商品确认收入后，对于客户实际享受的现金折扣，应当（A）。

某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EURI=CNY9.6353／63。客户按该

角化不良主要见于 A．白斑 B．天疱疮 C．毛状白斑 D．肉芽肿性唇炎

下列财产进行抵押的，不可以申请办理不动产抵押登记的是（）。

( )是指财政的分配活动对社会总需求的影响比较温和，财政收支总量在原有基础上只

某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行的做法正确的是（）。A.为企业再开立一个基本存款账户B.为企业

教师应有的人格境界不包括A.自律的道德情操B.洞察自然.社会.人生的能力；C.尊重学生的能力和关怀学生的情感D.平衡教师个体利益和教育事业整

一肝硬化患者，病史30年，入院后行实验室检查，下列哪项描述是错误的A.便潜血阳性B.尿胆原减少C.凝血酶原时间延长D.转氨酶升高E.全血细胞减少

18世纪末，法国爆发了资产阶级大革命，政局十分不稳定。路易?波拿巴把自己打扮成秩序的象征和救星，伪装同情劳动人民，凭借他的许诺和拿破仑一世的威望，他在18...

地面上点的高程在地形图上用等高线表示，等高线之间越密，表示（）。A.地面坡越缓 B.地面坡度越陡峭C.地面起伏波动 D.地面坡度有反射

对于特殊过程的质量控制，以下说法正确的是（）。A、对工程施工项目质量计划规定的特殊过程，可不设置质量控制点B、编制的作业指导书，应经项目部或企业技术负责人审

甲公司向乙施工企业发出要约：“我公司现有φ25螺纹钢30t，单价3200元，运杂费5000元，买方应于2008年6月10日前付清全部款项，我公司于全部货款...

(　)是指财政的分配活动对社会总需求的影响比较温和，财政收支总量在原有基础上只