2. 财务会计
  3. 商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。

商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。

题库总管2019-12-17  57
问题 商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。
选项 A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.建立大额交易和可疑交易报告制度E.向中国人民银行报告分析结果
答案ABCD
解析按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括，建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hwlEKKKQ
相关试题推荐
随机试题