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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。 A.建立健全反
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。 A.建立健全反
tikufree
2020-05-20
54
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
选项
答案
ABCDE
解析
除ABCDE五项外,金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。
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