我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（　　）。A.培植阶段 B.处置阶段 C

admin2020-12-24 71

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（　　）。

选项 A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段

答案B

解析洗钱的过程通常分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。题中所述符合处置阶段的特征。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nkmKKKKQ

相关试题推荐

在我国，以下各项中属于企业法人的是（　　）。A.国家机关B.公司法人C.文化事业单位D.红十字会
私人银行业务的特征不包括（）。A.目标客户单一B.准入门槛高C.综合化服务D.重视客户关系
私人银行业务是一种向（）提供的金融服务。A.普通客户B.所有客户C.基金客户D.高净值客户
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（　　）业务。A.综合理财服务B.投资规划C.投资品分析D.理财顾问服务
金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险．并承诺支付给推荐客户的金融理财师15％的...
在家庭生命周期的形成期阶段，说法错误的是（　　）。A.收入以薪水为主B.追求高风险高收益投资C.积累资产逐年增加D.收入稳定而支出增加
商业银行应充分披露理财产品的相关信息，不得笼统地规定各类资产的投资比例为0至100％，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。()
商业银行的分支机构不能开展个人理财业务。()
下列关于保险市场在个人理财中运用的说法，正确的有()。A.不论生命周期处于哪一阶段，个人(家庭)保险已经成为理财规划的一个重要组成部分B.通过购买保险产品，可
下列选项中，（）可以视为年金的形式。A.直线法计提的折旧B.保险费C.租金D.利滚利E.银行卡年费

随机试题

84．在交易双方成交后，两个营业日内办理交割的黄金交易称为()。 A．黄金期
D题中图形的封闭区域数依次为6、5、4、3、（2），且均能一笔画出，故本题选D。
　　肖某由于工作地点变化，欲将其自住商品住房出售，于2010年9月委托甲房地产评
齿燥如枯骨者，属
对典型的城市快速路，为防治交通噪声污染，下列措施中，最可行的措施是（） A.限
建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量（)的系统过程 A.从目标决
我国教育心理学家主张把学生的学习分为（）的学习、（）的学习和行为规范的学习。
2018年2月7日，我国第五个南极科考站———（）在恩克斯堡岛正式选址奠基。A.罗斯海新站B.中山站C.黄河站D.泰山站
根据《贷款风险分类指引》，下列贷款中，应至少归为次级类的是()。A.逾期超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益B.改变贷款用途C.借新还旧D.同一借款
助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置股票型基金的方式积累教育金，这说明该客户家庭()。A:所需教育金额度大B:教育金积累期限紧迫C:教育金积累期较长D

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）。A.培植阶段 B.处置阶段 C

在我国，以下各项中属于企业法人的是（ ）。A.国家机关B.公司法人C.文化事业单位D.红十字会

私人银行业务的特征不包括（）。A.目标客户单一B.准入门槛高C.综合化服务D.重视客户关系

私人银行业务是一种向（）提供的金融服务。A.普通客户B.所有客户C.基金客户D.高净值客户

商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（ ）业务。A.综合理财服务B.投资规划C.投资品分析D.理财顾问服务

金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险．并承诺支付给推荐客户的金融理财师15％的...

在家庭生命周期的形成期阶段，说法错误的是（ ）。A.收入以薪水为主B.追求高风险高收益投资C.积累资产逐年增加D.收入稳定而支出增加

商业银行应充分披露理财产品的相关信息，不得笼统地规定各类资产的投资比例为0至100％，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。()

商业银行的分支机构不能开展个人理财业务。()

下列关于保险市场在个人理财中运用的说法，正确的有()。A.不论生命周期处于哪一阶段，个人(家庭)保险已经成为理财规划的一个重要组成部分B.通过购买保险产品，可

下列选项中，（）可以视为年金的形式。A.直线法计提的折旧B.保险费C.租金D.利滚利E.银行卡年费

84．在交易双方成交后，两个营业日内办理交割的黄金交易称为()。 A．黄金期

D题中图形的封闭区域数依次为6、5、4、3、（2），且均能一笔画出，故本题选D。

肖某由于工作地点变化，欲将其自住商品住房出售，于2010年9月委托甲房地产评

齿燥如枯骨者，属

对典型的城市快速路，为防治交通噪声污染，下列措施中，最可行的措施是（） A.限

建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量（)的系统过程 A.从目标决

我国教育心理学家主张把学生的学习分为（）的学习、（）的学习和行为规范的学习。

2018年2月7日，我国第五个南极科考站———（）在恩克斯堡岛正式选址奠基。A.罗斯海新站B.中山站C.黄河站D.泰山站

根据《贷款风险分类指引》，下列贷款中，应至少归为次级类的是()。A.逾期超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益B.改变贷款用途C.借新还旧D.同一借款

助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置股票型基金的方式积累教育金，这说明该客户家庭()。A:所需教育金额度大B:教育金积累期限紧迫C:教育金积累期较长D

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（　　）。A.培植阶段 B.处置阶段 C

在我国，以下各项中属于企业法人的是（　　）。A.国家机关B.公司法人C.文化事业单位D.红十字会

商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（　　）业务。A.综合理财服务B.投资规划C.投资品分析D.理财顾问服务

在家庭生命周期的形成期阶段，说法错误的是（　　）。A.收入以薪水为主B.追求高风险高收益投资C.积累资产逐年增加D.收入稳定而支出增加

　　肖某由于工作地点变化，欲将其自住商品住房出售，于2010年9月委托甲房地产评