首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
商业银行应对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查,重点对( )及贸易习惯等内容进行审核。A.交易对手、交易商品 B.交易金额、交易对手 C.交易时间、交易商品
商业银行应对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查,重点对( )及贸易习惯等内容进行审核。A.交易对手、交易商品 B.交易金额、交易对手 C.交易时间、交易商品
admin
2020-12-24
40
问题
商业银行应对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查,重点对( )及贸易习惯等内容进行审核。
选项
A.交易对手、交易商品
B.交易金额、交易对手
C.交易时间、交易商品
D.交易行为、交易对手
答案
A
解析
商业银行应对客户和交易等楣关情况进行有效的尽职调查,重点对交易对手、交易商品及贸易习惯等内容进行审核。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0nF0KKKQ
相关试题推荐
大基金公司可以细分为()等,小基金公司可以统一设为市场部。 Ⅰ.产品部 Ⅱ.销售部 Ⅲ.营销部 Ⅳ.客户服务中心A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ
场内申购和赎回ETF采用()的方式。A.金额申购,份额赎回B.份额申购,金额赎回C.份额申购,份额赎回D.金额申购,金额赎回
ETF申购赎回原则不包括()。A.金额申购份额赎回B.份额申购份额赎回C.申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额以及其他对价D.申购赎回后不
()作为机构投资者在金融市场上具有支配地位。A.政府B.中央银行C.金融机构D.居民
()作为机构投资者在金融市场具有支配性的作用。A.政府B.金融机构C.中央银行D.个人和企业居民
()在对基金销售活动进行现场检查时,有权对与基金销售适用性相关的制度建设等进行询问或检查,发现存在问题的,可以进行必要的指导。A.证券业协会B.中国证监会及
()有权对基金销售适用性的执行情况进行自律管理。A.证券业协会B.中国证监会及其派出机构C.基金业协会D.监控中心
()是判断是否构成“操纵市场”的关键因素。A.内幕交易B.实施了歪曲证券价格或者人为虚增交易量等不当影响证券价格的行为C.有误导市场参与者的意图D.不正
()是金融市场上最重要的中介机构,是储蓄转化为投资的重要渠道。A.政府B.中央银行C.金融机构D.企业
()是基金投资运作的支撑部门,主要从事宏观经济分析、行业发展状况分析和上市公司投资价值分析。A.投资者B.交易部C.研究部D.风控部
随机试题
引起患者全身各处出现转移性脓肿的是 A.败血症 B.脓血症 C.菌血症
MHC是指 A.移植抗原 B.同种异型抗原 C.主要组织相容性抗原 D.
由于统计设计关系到(),一旦出现设计上的失误或缺陷,有可能导致整个研究的失败。因
(??)不属于社会保障体系中的核心层次。
构支架倒塌、断裂,运维人员()进行全站检查,确认故障范围。
下列关于期货交易所的说法,正确的是()。
S公司按照面值发行可转换公司债券2000000元,债券票面利率(年利率)6%
下列抗肿瘤药物中,适宜静脉滴注给予的是
无形资产的摊销金额应计入()。A、固定资产B、财务费用C、管理费用D、间接费用
某期货公司的期末流动资产为6000万元,流动负债为5500万元,则中国证监会应对该公司采取以下()监管措施。A.对公司高级管理人员进行监管谈话B.责令公司