瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A．有严格的银行

admin2020-12-24 73

问题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

选项 A．有严格的银行保密法
B．没有资本管制
C．有宽松的金融规则
D．有自由的公司法和严格的公司保密法
E．政治上持中立态度

答案ACD

解析ACD“保密天堂”的特征是：严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。故选ACD。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/13gCKKKQ

相关试题推荐

银行的市场声誉属于无形资产，不包括（　　）。A.财务实力B.优质的服务C.合理的收费D.快速的业务
银行的个人贷款的客户年龄应当在（　　）。A.16～65周岁B.16～60周岁C.18～65周岁D.18～60周岁?
下列关于个人征信异议的银行处理办法表述错误的是（　　）。A.经过核查，无法确认异议信息存在错误的，征信服务中心不得按照异议申请人要求更改相关个人信用信息B.征
下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（　　）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出
下列关于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的表述错误的是（　　）。A.规定了个人信用信息保密原则B.明确个人信用数据库是中国人民银行组织商业银行建立的全国
根据市场选择的标准，下列细分市场银行应选择的是（　　）。A.具有较大吸引力，但有可能分散银行精力的1细分市场B.银行无条件进入，但能充分发挥其资源优势的N市场
根据贷款性质的不同，个人教育贷款可分为（　　）。A.商业助学贷款和出国留学贷款B.国家助学贷款和商业助学贷款C.国家助学贷款和贫困学生生活补助D.国家助学
根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（　　），结息办法由（　　）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人
个人公积金住房贷款中，贷款银行主要的合作机构为（　　）。A.房地产开发商B.政府设立的住房置业担保机构C.房地产经纪公司D.住房公积金管理中心
个人贷款的特征不包括（　　）。A.贷款品种多、用途广B.贷款便利C.还款方式灵活D.贷款金额大

随机试题

下列不属于病理性多尿的原因是 A、尿崩症 B、DM C、慢性肾炎
按治疗手段建立的学科分类，把以药物治疗为主的疾病归在（）。
下列哪些选项的建筑物在施工及使用期间应进行变形观测（） A.地上33层，框剪结
丘脑是（）。 (A)调节睡眠与觉醒的神经结构（B)调节自主神经系
某建筑方形基础，作用于基础底面的竖向力为9200kN，基础底面尺寸为6mX6m，基础埋深2.5m，基础底面上下土层为均质粉质黏土，重度为19kN/m3，综...
最适用于治疗中度有机磷中毒的是A:阿托品+东莨菪碱B:阿托品C:阿托品+氯解磷定D:碘解磷定E:东莨菪碱
对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土（　　）开始进行自然养护。A.初凝前B.终凝前C.初凝后D.强度达到1．2N／mm2以后
关于总资产净利率的说法，正确的是（）。A、总资产净利率是资产总额与净利润的比率B、总资产净利率越低意味着企业的风险越小C、总资产净利率越高表明企业资产的利
关于吊顶工程的说法，正确的是()。A、吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理B、吊顶检修口可不设附加吊杆C、明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时.应有定位措施D、安
对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其（）的处罚。A.罚款B.暂扣或吊销安全生产许可证C.停业整顿D.

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A．有严格的银行

银行的市场声誉属于无形资产，不包括（ ）。A.财务实力B.优质的服务C.合理的收费D.快速的业务

银行的个人贷款的客户年龄应当在（ ）。A.16～65周岁B.16～60周岁C.18～65周岁D.18～60周岁?

下列关于个人征信异议的银行处理办法表述错误的是（ ）。A.经过核查，无法确认异议信息存在错误的，征信服务中心不得按照异议申请人要求更改相关个人信用信息B.征

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（ ）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

下列关于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的表述错误的是（ ）。A.规定了个人信用信息保密原则B.明确个人信用数据库是中国人民银行组织商业银行建立的全国

根据市场选择的标准，下列细分市场银行应选择的是（ ）。A.具有较大吸引力，但有可能分散银行精力的1细分市场B.银行无条件进入，但能充分发挥其资源优势的N市场

根据贷款性质的不同，个人教育贷款可分为（ ）。A.商业助学贷款和出国留学贷款B.国家助学贷款和商业助学贷款C.国家助学贷款和贫困学生生活补助D.国家助学

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（ ），结息办法由（ ）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

个人公积金住房贷款中，贷款银行主要的合作机构为（ ）。A.房地产开发商B.政府设立的住房置业担保机构C.房地产经纪公司D.住房公积金管理中心

个人贷款的特征不包括（ ）。A.贷款品种多、用途广B.贷款便利C.还款方式灵活D.贷款金额大

下列不属于病理性多尿的原因是 A、尿崩症 B、DM C、慢性肾炎

按治疗手段建立的学科分类，把以药物治疗为主的疾病归在（）。

下列哪些选项的建筑物在施工及使用期间应进行变形观测（） A.地上33层，框剪结

丘脑是（）。 (A)调节睡眠与觉醒的神经结构 （B)调节自主神经系

某建筑方形基础，作用于基础底面的竖向力为9200kN，基础底面尺寸为6mX6m，基础埋深2.5m，基础底面上下土层为均质粉质黏土，重度为19kN/m3，综...

最适用于治疗中度有机磷中毒的是A:阿托品+东莨菪碱B:阿托品C:阿托品+氯解磷定D:碘解磷定E:东莨菪碱

对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土（ ）开始进行自然养护。A.初凝前B.终凝前C.初凝后D.强度达到1．2N／mm2以后

关于总资产净利率的说法，正确的是（）。A、总资产净利率是资产总额与净利润的比率B、总资产净利率越低意味着企业的风险越小C、总资产净利率越高表明企业资产的利

关于吊顶工程的说法，正确的是()。A、吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理B、吊顶检修口可不设附加吊杆C、明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时.应有定位措施D、安

对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其（）的处罚。A.罚款B.暂扣或吊销安全生产许可证C.停业整顿D.

银行的市场声誉属于无形资产，不包括（　　）。A.财务实力B.优质的服务C.合理的收费D.快速的业务

银行的个人贷款的客户年龄应当在（　　）。A.16～65周岁B.16～60周岁C.18～65周岁D.18～60周岁?

下列关于个人征信异议的银行处理办法表述错误的是（　　）。A.经过核查，无法确认异议信息存在错误的，征信服务中心不得按照异议申请人要求更改相关个人信用信息B.征

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（　　）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

下列关于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的表述错误的是（　　）。A.规定了个人信用信息保密原则B.明确个人信用数据库是中国人民银行组织商业银行建立的全国

根据市场选择的标准，下列细分市场银行应选择的是（　　）。A.具有较大吸引力，但有可能分散银行精力的1细分市场B.银行无条件进入，但能充分发挥其资源优势的N市场

根据贷款性质的不同，个人教育贷款可分为（　　）。A.商业助学贷款和出国留学贷款B.国家助学贷款和商业助学贷款C.国家助学贷款和贫困学生生活补助D.国家助学

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（　　），结息办法由（　　）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

个人公积金住房贷款中，贷款银行主要的合作机构为（　　）。A.房地产开发商B.政府设立的住房置业担保机构C.房地产经纪公司D.住房公积金管理中心

个人贷款的特征不包括（　　）。A.贷款品种多、用途广B.贷款便利C.还款方式灵活D.贷款金额大

丘脑是（）。 (A)调节睡眠与觉醒的神经结构（B)调节自主神经系

对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土（　　）开始进行自然养护。A.初凝前B.终凝前C.初凝后D.强度达到1．2N／mm2以后