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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A.有严格的银行
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A.有严格的银行
admin
2020-12-24
66
问题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
选项
A.有严格的银行保密法
B.没有资本管制
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法和严格的公司保密法
E.政治上持中立态度
答案
ACD
解析
ACD“保密天堂”的特征是:严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。故选ACD。
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