瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A．有严格的银行

admin2020-12-24 61

问题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

选项 A．有严格的银行保密法
B．没有资本管制
C．有宽松的金融规则
D．有自由的公司法和严格的公司保密法
E．政治上持中立态度

答案ACD

解析ACD“保密天堂”的特征是：严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。故选ACD。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/13gCKKKQ

相关试题推荐

银行的市场声誉属于无形资产，不包括（　　）。A.财务实力B.优质的服务C.合理的收费D.快速的业务
银行的个人贷款的客户年龄应当在（　　）。A.16～65周岁B.16～60周岁C.18～65周岁D.18～60周岁?
下列关于个人征信异议的银行处理办法表述错误的是（　　）。A.经过核查，无法确认异议信息存在错误的，征信服务中心不得按照异议申请人要求更改相关个人信用信息B.征
下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（　　）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出
下列关于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的表述错误的是（　　）。A.规定了个人信用信息保密原则B.明确个人信用数据库是中国人民银行组织商业银行建立的全国
根据市场选择的标准，下列细分市场银行应选择的是（　　）。A.具有较大吸引力，但有可能分散银行精力的1细分市场B.银行无条件进入，但能充分发挥其资源优势的N市场
根据贷款性质的不同，个人教育贷款可分为（　　）。A.商业助学贷款和出国留学贷款B.国家助学贷款和商业助学贷款C.国家助学贷款和贫困学生生活补助D.国家助学
根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（　　），结息办法由（　　）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人
个人公积金住房贷款中，贷款银行主要的合作机构为（　　）。A.房地产开发商B.政府设立的住房置业担保机构C.房地产经纪公司D.住房公积金管理中心
个人贷款的特征不包括（　　）。A.贷款品种多、用途广B.贷款便利C.还款方式灵活D.贷款金额大

随机试题

检验医学伦理学理论正确性的唯一标准是 A、理论深刻 B、医学实践 C、
某环保联合会对某公司提起环境民事公益诉讼，因在诉讼中需要该公司的相关环保资料，遂
黑便的形成机制是便中含有
根据《公司法》的规定，股东可提起撤销公司决议诉讼，其适用的情形包括(　　)。
下列关于服务的说法正确的是（）-
认真阅读下列材料，并按要求作答。根据上述材料完成下列任务：（1）简要说明“行进间运球”的．教学重点、难点。（2）如何指导水平二的学生练习，...
“勉从虎穴暂栖身．说破英雄惊煞人。巧将闻雷来掩饰，随机应变信如神。”这首诗说的是《三国演义》中一段故事。这个故事是（　　）。A、过五关斩六将B、蒋干偷书C、
《希波克拉底誓言》的内容不含概以下哪一点 A为病家保密 B强调医生的品德修养 C尊重同道 D要有好的仪表和作用 E为病家谋利益
WealmostranintoaRolls-Roycethatpulledoutinfrontofuswithoutsigna...
在编制企业年度生产计划、季度计划时，企业直接依据的是（）。A.设计生产能力B.查定生产能力C.设备生产能力D.计划生产能力

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为“保密天堂”。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A．有严格的银行

银行的市场声誉属于无形资产，不包括（ ）。A.财务实力B.优质的服务C.合理的收费D.快速的业务

银行的个人贷款的客户年龄应当在（ ）。A.16～65周岁B.16～60周岁C.18～65周岁D.18～60周岁?

下列关于个人征信异议的银行处理办法表述错误的是（ ）。A.经过核查，无法确认异议信息存在错误的，征信服务中心不得按照异议申请人要求更改相关个人信用信息B.征

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（ ）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

下列关于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的表述错误的是（ ）。A.规定了个人信用信息保密原则B.明确个人信用数据库是中国人民银行组织商业银行建立的全国

根据市场选择的标准，下列细分市场银行应选择的是（ ）。A.具有较大吸引力，但有可能分散银行精力的1细分市场B.银行无条件进入，但能充分发挥其资源优势的N市场

根据贷款性质的不同，个人教育贷款可分为（ ）。A.商业助学贷款和出国留学贷款B.国家助学贷款和商业助学贷款C.国家助学贷款和贫困学生生活补助D.国家助学

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（ ），结息办法由（ ）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

个人公积金住房贷款中，贷款银行主要的合作机构为（ ）。A.房地产开发商B.政府设立的住房置业担保机构C.房地产经纪公司D.住房公积金管理中心

个人贷款的特征不包括（ ）。A.贷款品种多、用途广B.贷款便利C.还款方式灵活D.贷款金额大

检验医学伦理学理论正确性的唯一标准是 A、理论深刻 B、医学实践 C、

某环保联合会对某公司提起环境民事公益诉讼，因在诉讼中需要该公司的相关环保资料，遂

黑便的形成机制是便中含有

根据《公司法》的规定，股东可提起撤销公司决议诉讼，其适用的情形包括( )。

下列关于服务的说法正确的是（）-

认真阅读下列材料，并按要求作答。 根据上述材料完成下列任务： （1）简要说明“行进间运球”的．教学重点、难点。 （2）如何指导水平二的学生练习，...

“勉从虎穴暂栖身．说破英雄惊煞人。巧将闻雷来掩饰，随机应变信如神。”这首诗说的是《三国演义》中一段故事。这个故事是（ ）。A、过五关斩六将B、蒋干偷书C、

《希波克拉底誓言》的内容不含概以下哪一点 A为病家保密 B强调医生的品德修养 C尊重同道 D要有好的仪表和作用 E为病家谋利益

WealmostranintoaRolls-Roycethatpulledoutinfrontofuswithoutsigna...

在编制企业年度生产计划、季度计划时，企业直接依据的是（）。A.设计生产能力B.查定生产能力C.设备生产能力D.计划生产能力

银行的市场声誉属于无形资产，不包括（　　）。A.财务实力B.优质的服务C.合理的收费D.快速的业务

银行的个人贷款的客户年龄应当在（　　）。A.16～65周岁B.16～60周岁C.18～65周岁D.18～60周岁?

下列关于个人征信异议的银行处理办法表述错误的是（　　）。A.经过核查，无法确认异议信息存在错误的，征信服务中心不得按照异议申请人要求更改相关个人信用信息B.征

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（　　）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

下列关于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的表述错误的是（　　）。A.规定了个人信用信息保密原则B.明确个人信用数据库是中国人民银行组织商业银行建立的全国

根据市场选择的标准，下列细分市场银行应选择的是（　　）。A.具有较大吸引力，但有可能分散银行精力的1细分市场B.银行无条件进入，但能充分发挥其资源优势的N市场

根据贷款性质的不同，个人教育贷款可分为（　　）。A.商业助学贷款和出国留学贷款B.国家助学贷款和商业助学贷款C.国家助学贷款和贫困学生生活补助D.国家助学

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（　　），结息办法由（　　）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

个人公积金住房贷款中，贷款银行主要的合作机构为（　　）。A.房地产开发商B.政府设立的住房置业担保机构C.房地产经纪公司D.住房公积金管理中心

个人贷款的特征不包括（　　）。A.贷款品种多、用途广B.贷款便利C.还款方式灵活D.贷款金额大

根据《公司法》的规定，股东可提起撤销公司决议诉讼，其适用的情形包括(　　)。

认真阅读下列材料，并按要求作答。根据上述材料完成下列任务：（1）简要说明“行进间运球”的．教学重点、难点。（2）如何指导水平二的学生练习，...

“勉从虎穴暂栖身．说破英雄惊煞人。巧将闻雷来掩饰，随机应变信如神。”这首诗说的是《三国演义》中一段故事。这个故事是（　　）。A、过五关斩六将B、蒋干偷书C、