首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为
Loveyou
2019-12-17
41
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A.培植阶段 B.处置阶段 C.融合阶段 D.清洗阶段
答案
B
解析
B处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。故选B。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1XasKKKQ
相关试题推荐
若某企业向银行存人50万元,以后10年中希望每年得到7.5万元,(P/A,8%,
移民安置规划大纲编制的依据有()。 A.工程占地和淹没区实物调查结果 B.
根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2003),质量监督机构的代表应该
国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施由()负责。 A.国务院水行政主
下列我国生产的光学经纬仪按精度可分为DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ30等
地下管线探查采用实地调查和仪器探查相结合的方法进行探查的内容不包括()
我国从1957年起采用()为深度基准。
我国基本比例尺地形图中,1:1万地形图的图幅经纬差是()。
根据省国土厅的安排,某县于××年×月开始进行土地调查工作,土地权属调查现已完成;
根据省国土局的安排,某市××年××月开始对本地区开展土地调查工作。主要工作内容包
随机试题
对病毒生物学性状的描述,不正确的是()。 A.测量大小的单位为纳米(nm)
2016年8月7日,王某为购物消费便利,到甲支付机构一次性购买一张记名预付卡和若
建筑施工工地有可能发生吊笼坠落事故,发生吊笼坠落事故的主要原因是( )。
下列说法正确的有( )。A.对于著作权资产,如果是合作作品,其保护期限截止于最后死亡的作者死亡后第50年的1月1日B.一般来说著作权的地域性限制越小,著作权评
我国电力系统的频率是()Hz。 (A)60(B)50(C)48(D)55
华中地区某发电厂装机为2X200MW+2X300MW,以发电机一变压器组单元接线接入220kV配电装置,送出线路共5回,每回线路的最大输送功率均为250M...
急性胰腺炎最基本的治疗方法是哪一项A:手术治疗B:使用抗生素C:营养支持D:禁食及胃肠减压E:解痉、止痛
在某地进行的吸烟与肺癌关系的研究显示,该地人群肺癌年死亡率为0.56‰,吸烟与不吸烟者的肺癌年死亡率分别为0.96‰和0.07‰ 上述研究的相对危险度(...
《药品广告审查办法》规定,药品广‘告的监督管理机关是A.省、自治区、直辖市药品监督管理部门B.县级以上药品监督管理部门C.国家工商行政管理部门D.县级以上
以下关于村集体经济组织应收款项核算的说法中不正确的是()。A:各明细账户年末借方余额合计数应在资产负债表的“应收款项”项目内反映B:各明细账户年末贷方余额合计