金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（）。A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 B.不得为身

admin2020-12-24 68

问题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（）。

选项 A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

答案C

解析任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1j5KKKKQ

相关试题推荐

随机试题

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（）。A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 B.不得为身

以下选项中，不是个人信用贷款的借款人需要具备的基本条件的是（）。A.在中国境内有固定住所，有当地城镇常住户口，具有完全民事行为能力的中国公民B.有正当且有稳

委托代理终止的情形不包括（）。A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.被代理人死亡

《个人住房贷款管理办法》规定，无住房补贴的以不低于所购住房全部价款的（）作为购房的首期付款；有住房补贴的以个人承担部分的（）作为购房的首期付款。A.30

根据迈克尔?波特的竞争战略理论，（）的立足点是挽留老客户。A.产品差异策略B.交叉营销策略C.专业化策略D.大众营销策略

关于代理的说法中，正确的是（）。A.代理行为是直接或间接对被代理人发生效力的行为B.民事法律行为的委托代理只能用书面形式C.超越代理权或者代理权终止后的行

各银行对个人旅游消费贷款的贷款期限的规定有所不同，一般为1?3年，最长不超过5年（含5年)。()

个人征信异议的种类包括（）。A.身份、居住、职业等个人基本信息与实际情况不符B.对担保信息有异议C.认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符D.对贷款逾期判

当客户通过银行办理（）等信贷业务时，客户的个人信用信息就会通过银行自动报送给个人标准信用信息基础数据库。A.结算B.汇款C.担保、D.信用卡E.

在个人教育贷款的业务流程中，可能产生的操作风险有（）。A.借款人身份弄虚作假B.第三方保证人不具备保证资格和保证能力C.审批人对应审查的内容审查不严，导致

根据《担保法》规定，不得设定抵押的情形有（）。A.学校B.医院C.宅基地使用权D.公司董事、经理以公司财产为个人提供抵押担保E.未取得共有人同意的共有

做好工程咨询服务，促进投资建设领域贯彻落实科学发展观的意义体现在（）。 A.实

独活治疗痹证日久、肝肾不足、气血虚弱病人常配伍的药物是 A、桑寄生、人参、杜仲

滑膜关节的基本结构是 A．关节面、关节囊、关节内韧带 B．关节面、关节囊、关

注射成熟个体的垂体提取液，可促进同种淡水鱼排卵。这主要是因为垂体含有()。

《马丘比丘宪章》将下列()视为城市规划基本任务的出发点。

某国的经济处于这样的一个初始状态：存在严重的失业和高额的国际收支赤字，同时只有轻度的通货膨胀，则应()的搭配形式来恢复经济平衡。A:采用扩张性的财政政策加紧缩

施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起。A.第一次付款期限届满B.最

计划部和综合管理部属于（　）。A、决策层B、协调层C、执行层D、操作层

李某是A市B区人民检察院的一名检察官，同时还兼任了其他的社会职务，以下情况符合法律规定的是哪一或哪些选项?（）A.李某可以兼任B区人民代表大会常务委员会的组成

下列有关票据伪造的表述中，不符合票据法律制度规定的有()。A.善意的且支付相当对价的合法持票人有权要求被伪造人承担票据责任B.票据的伪造仅指假冒他人名义签章

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（）。A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 B.不得为身

以下选项中，不是个人信用贷款的借款人需要具备的基本条件的是（）。A.在中国境内有固定住所，有当地城镇常住户口，具有完全民事行为能力的中国公民B.有正当且有稳

委托代理终止的情形不包括（）。A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.被代理人死亡

《个人住房贷款管理办法》规定，无住房补贴的以不低于所购住房全部价款的（）作为购房的首期付款；有住房补贴的以个人承担部分的（）作为购房的首期付款。A.30

根据迈克尔?波特的竞争战略理论，（）的立足点是挽留老客户。A.产品差异策略B.交叉营销策略C.专业化策略D.大众营销策略

关于代理的说法中，正确的是（）。A.代理行为是直接或间接对被代理人发生效力的行为B.民事法律行为的委托代理只能用书面形式C.超越代理权或者代理权终止后的行

各银行对个人旅游消费贷款的贷款期限的规定有所不同，一般为1?3年，最长不超过5年（含5年)。()

个人征信异议的种类包括（）。A.身份、居住、职业等个人基本信息与实际情况不符B.对担保信息有异议C.认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符D.对贷款逾期判

当客户通过银行办理（）等信贷业务时，客户的个人信用信息就会通过银行自动报送给个人标准信用信息基础数据库。A.结算B.汇款C.担保、D.信用卡E.

在个人教育贷款的业务流程中，可能产生的操作风险有（）。A.借款人身份弄虚作假B.第三方保证人不具备保证资格和保证能力C.审批人对应审查的内容审查不严，导致

根据《担保法》规定，不得设定抵押的情形有（）。A.学校B.医院C.宅基地使用权D.公司董事、经理以公司财产为个人提供抵押担保E.未取得共有人同意的共有

做好工程咨询服务，促进投资建设领域贯彻落实科学发展观的意义体现在（）。 A.实

独活治疗痹证日久、肝肾不足、气血虚弱病人常配伍的药物是 A、桑寄生、人参、杜仲

滑膜关节的基本结构是 A．关节面、关节囊、关节内韧带 B．关节面、关节囊、关

注射成熟个体的垂体提取液，可促进同种淡水鱼排卵。这主要是因为垂体含有()。

《马丘比丘宪章》将下列()视为城市规划基本任务的出发点。

某国的经济处于这样的一个初始状态：存在严重的失业和高额的国际收支赤字，同时只有轻度的通货膨胀，则应()的搭配形式来恢复经济平衡。A:采用扩张性的财政政策加紧缩

施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起。A.第一次付款期限届满B.最

计划部和综合管理部属于（ ）。A、决策层B、协调层C、执行层D、操作层

李某是A市B区人民检察院的一名检察官，同时还兼任了其他的社会职务，以下情况符合法律规定的是哪一或哪些选项?（）A.李某可以兼任B区人民代表大会常务委员会的组成

下列有关票据伪造的表述中，不符合票据法律制度规定的有()。A.善意的且支付相当对价的合法持票人有权要求被伪造人承担票据责任B.票据的伪造仅指假冒他人名义签章

计划部和综合管理部属于（　）。A、决策层B、协调层C、执行层D、操作层