《中华人民共和国洗钱法》规定，金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A.1 B.5 C.2 D.7

admin2020-12-24 45

问题《中华人民共和国洗钱法》规定，金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

选项 A.1
B.5
C.2
D.7

答案B

解析金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2igCKKKQ

相关试题推荐

下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）A.技术开发失败B.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C.银行的信息系统安全性存在风险D.银行缺乏独特的品牌形
下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙
在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。A.测试危机沟通方案以及应对措施B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机
商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。
下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战
商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类
下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放／归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量
商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（）。A.建立客户身份识别制度B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C.应当
《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D.贪污贿赂犯

随机试题

如图所示所示，集成运放和模拟乘法器均为理想元件，模拟乘法器的乘积系数K>0。u
根据精神病人健康恢复的情况，可以向人民法院申请宣告其为限制民事行为能力人或者完全
世界上第一颗被正式送入轨道的人造卫星是由()发射的。
货运量结构反映了在各种运输方式完成的货运量中，()之间的比例关系。
申请核定资质等级的物业服务企业，应当提交的材料不包括()。
全部流动资产对流动负债的比率是（）。A.流动比率B.速动比率C.负债比率D.现金比率
在方丝弓矫治器应用过程中，排齐和整平牙列时最常用的方丝为A.0．016英寸的不锈钢圆丝B.镍钛方丝C.0．018英寸的不锈钢圆丝D.镍钛圆丝E.0．01
某甲不是国家机关工作人员，为某报记者非法提供尚未公布的国家经济发展的重大秘密改革措施，结果被境外媒体刊出，造成恶劣影响。某甲的行为构成（　　）。A.间谍罪B.
物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权
下列不属于劳动合同约定事项的是()。A:试用期B:社会保险C:福利待遇D:保守秘密

《中华人民共和国洗钱法》规定，金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。A.1 B.5 C.2 D.7

下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）A.技术开发失败B.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C.银行的信息系统安全性存在风险D.银行缺乏独特的品牌形

下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙

在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。A.测试危机沟通方案以及应对措施B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机

商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。

下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类

下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放／归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量

商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险

商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（）。A.建立客户身份识别制度B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C.应当

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D.贪污贿赂犯

如图所示所示，集成运放和模拟乘法器均为理想元件，模拟乘法器的乘积系数K>0。u

根据精神病人健康恢复的情况，可以向人民法院申请宣告其为限制民事行为能力人或者完全

世界上第一颗被正式送入轨道的人造卫星是由()发射的。

货运量结构反映了在各种运输方式完成的货运量中，()之间的比例关系。

申请核定资质等级的物业服务企业，应当提交的材料不包括()。

全部流动资产对流动负债的比率是（）。A.流动比率B.速动比率C.负债比率D.现金比率

在方丝弓矫治器应用过程中，排齐和整平牙列时最常用的方丝为A.0．016英寸的不锈钢圆丝B.镍钛方丝C.0．018英寸的不锈钢圆丝D.镍钛圆丝E.0．01

某甲不是国家机关工作人员，为某报记者非法提供尚未公布的国家经济发展的重大秘密改革措施，结果被境外媒体刊出，造成恶劣影响。某甲的行为构成（ ）。A.间谍罪B.

物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权

下列不属于劳动合同约定事项的是()。A:试用期B:社会保险C:福利待遇D:保守秘密

《中华人民共和国洗钱法》规定，金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A.1 B.5 C.2 D.7

某甲不是国家机关工作人员，为某报记者非法提供尚未公布的国家经济发展的重大秘密改革措施，结果被境外媒体刊出，造成恶劣影响。某甲的行为构成（　　）。A.间谍罪B.