首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。 ( )
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。 ( )
admin
2020-12-24
30
问题
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。 ( )
选项
答案
错
解析
根据《反洗钱》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3JmCKKKQ
相关试题推荐
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有(?)。A.建立客户身份识别制度B.进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C.应当
商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业拟申请中长期贷款,但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时,则以下做法恰当的有(?)。A.在贷款初期,应当考察借
商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部署、维护、升级和报废,制定制度和流程,管理信息科技项目的优先( )。A.排序B.立项C.
单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标,其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%,公式中的客户包括( )。A.取得贷款的法人B.其他经济组织
与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大
以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是( )。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客
下列选项不是风险预警程序的是( )。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价
下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是( )。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化
下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代
我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(?)。A.25%、75%B.75%、2
随机试题
下列哪种方法不能干扰排卵?() A.口服短效避孕药 B.口服长效避孕药 C
甲乙双方发生纠纷,约定提请仲裁解决。甲方便向丙市仲裁委员会申请仲裁,甲方提交了仲
某综合楼地上52层,地下2层,建筑高度169.2m,总建筑面积为93616m2。
沿江、河、湖、海等受风浪影响的变电站,防洪设施标高还应考虑频率为()的风
()没有到期期限,无须归还股本,每年有一笔固定的股息,可一般情况下没有表决权。
关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法,错误的是( )。2016
初次接种麻疹疫苗的年龄是
发行人申请股票在深圳证券交易所创业板上市应符合的条件包括()。
甲、乙、丙合伙经营汽车运输业务。因生意好,甲想让其弟丁参加合伙,乙同意,但丙反对。甲以多数人同意为由安排丁参与经营。后合伙经营的汽车发生交通事故,造成5万...
现场调研包括()。A.搜寻调查B.现场会谈C.委托调查D.实地考察E.接触客户的竞争对手