首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。 ( )
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。 ( )
admin
2020-12-24
71
问题
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。 ( )
选项
答案
错
解析
根据《反洗钱》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3JmCKKKQ
相关试题推荐
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有(?)。A.建立客户身份识别制度B.进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C.应当
商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业拟申请中长期贷款,但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时,则以下做法恰当的有(?)。A.在贷款初期,应当考察借
商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部署、维护、升级和报废,制定制度和流程,管理信息科技项目的优先( )。A.排序B.立项C.
单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标,其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%,公式中的客户包括( )。A.取得贷款的法人B.其他经济组织
与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大
以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是( )。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客
下列选项不是风险预警程序的是( )。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价
下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是( )。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化
下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代
我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(?)。A.25%、75%B.75%、2
随机试题
周先生以前是一名军旅作家,创作的一部小说(甲)在1997年4月己被某出版社答应出
位于县城的某石油企业为增值税一般纳税人,2014年3月发生以下业务: (1
根据会计法律制度的规定,会计人员回避制度中的直系亲属包括( )。
房地产估价原则可以使同一注册房产估价师对房地产估价的基本前提具有一致性,对同一估
科学定律属于受著作权保护的作品。()
2010年上海全年实现工业增加值6456.78亿元,比上年增长17.5%。其中
下列关于信托财产的说法错误的是()。A.信托的设立以具有确定的信托财产为前提B.信托是一种以信托财产为中心建立起来的法律关系,不能没有信托财产C.信托财
短冠基牙一般在牙龈缘上保留()牙冠A.3mm以上B.3mm以下C.1~3mmD.1~5mmE.5mm以下
采用工程量清单计价方式招标时,对工程量清单的完整性和准确性负责的是()。A.编制招标文件的招标代理人B.编制清单的工程造价咨询人C.发布招标文件的招标人
某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(20%,O)、(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎...