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财务会计
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求
shuhaiku
2019-12-17
63
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A.第三方B.客户C.该金融机构D.该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施:第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
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