首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求
shuhaiku
2019-12-17
33
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A.第三方B.客户C.该金融机构D.该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施:第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3g49KKKQ
相关试题推荐
教学语言的学科性要求教师要运用本学科的语言来教学,这种语言是( )。
《普通高中生物课程标准(实验)》中,关于“光合作用的原理和应用”的具体内容要求是
理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对大量财务信息进行综合分析,其中财务信息有
在客户家庭财务状况收集过程中,信息收集来源和方法主要有()。
在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,
目前国内金融行业帮助客户进行流动性管理的工具和方法很多,以下选项中不属于的是(
()是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。
如果客户对家族里的其他财务比较独立的成员有财务负担,或者会接受其他家庭成员的财务
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。
国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确
随机试题
下列税种容易发生税收转嫁的税种是( )。 A、个人所得税 B、印花税 C
50岁,女,右肩痛半年,活动受限,近来自觉梳头都感到困难,检查:右肩活动受限,肩
在我国新一轮基础教育课程改革中,要求义务教育课程实施()
根据公司法律制度的规定,有限责任公司股东会的下列决议中,必须经代表2/3以上表决
JulicwasgoodatGerman,FrenchandRus
比较优势理论的假设条件包括( )。 A.劳动力和资本都是投入要素 B
关于场区施工平面控制网测设规定的说法,正确的有()。
与巴比妥类药物无关的作用是
结合实际阐述如何激发学生的学习动机。
以下利润总额的计算公式中,表达正确的是( )。A、利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用B、利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期