首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
书海库
2019-12-17
57
问题
如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
选项
A.金融机构内部调拨资金B.单笔现金支取20万元C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D.金融机构之间同业拆借E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
答案
ACD
解析
如未发现交易可疑的,免予大额交易报告的九类交易为:①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位);④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;⑥金融机构内部调拨资金;⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3iHEKKKQ
相关试题推荐
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》要求,较高国别风险不低于()。
银行业金融机构和借款人共同签订的书面借款合同的基本内容包括()。
银行业金融机构应至少每两年开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向银行业监管机构报送
银行业金融机构要按照“审贷分离、分级审批”的原则由有权审批人员对信贷资金的投向、
项目在可行性研究报告批准阶段,各银行可以对符合贷款条件的项目出具贷款意向书。(
交易对手为借款人的关系人,更应认真甄别交易的真实性,防止借款人虚构商品或资产交易
银行业金融机构对外合格授信的基础和前提是( )。
关于绿色信贷,银行业金融机构()。
银行业金融机构应至少每()开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向银行监督机构报送
下列不良资产不可以被金融企业批量转让的是()。
随机试题
女孩,10天,初起喂奶后有少量呕吐,近3~4天呕吐次数增加,且吐出物中带胆汁,腹
甲公司注册于某市东城区。2014年有关收支情况如下: (1)取得产品销售收
(2014年)2010年8月20日,红光公司因自己不能支付到期债务,向法院提出破
下列表述符合增值税进项税额相关规定的有( )。
某投资者通过银行购买了10000元国债,银行没有向他出具“国债收款凭证”,只是在
在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是( )。
一般资料:求助者,女性,27岁,本科学历,某公司职员。 案例介绍:求助者的父母
()的技巧是通过赞赏服务对象的某些行为来增加这些行为再次出现的可能性,达到强化和
学术经典因理论的进化而发生新陈代谢,或许不再成为社会热门,但这不等于学术经典,___它们所带来的学术进步,其实是悄悄地积淀下来的。 填入画横线部分最恰当...
当每一账页结转下页时,应结出本页借贷合计数及余额,并在本页最后一行摘要栏内注明()。A.上年结转B.承前页C.本月结转D.过次页