首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资
admin
2020-12-24
53
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
选项
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
ABDE
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有: 1.健全反洗钱内控制度。 2.建立客户身份识别制度。 3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。 4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5d5KKKKQ
相关试题推荐
延长期限即展期,银行通常规定每笔贷款只可以展期一次,展期期限不得超过5年。()
各商业银行、城市信用社和农村信用社等金融机构均可办理国家助学贷款。()
在浮动利率制度下,当利率处于下降周期时,个人住房贷款借款人出现违约的可能性将会加大。
如果借款人超过180天不履行还款义务,银行应向借款人发出提前还款通知书,要求借款人提前偿还全部借款,并支付逾期期间的罚息。()
贷款银行可根据借款人的具体情况,采用一种合适的贷款担保方式,但不能同时采用几种贷款担保方式。()
根据相关规定,贷款人申请个人贷款的用途应符合法律法规规定和国家有关政策,但其具体用途可以是不确定的。()
长期以来,我国银行业金融机构一直存在“重管轻贷”的现象。()
个人贷款管理中的“贷款面谈、借款合同面签制度”是个人贷款的基本准则,也是我国银行业金融机构稳健经营的基本经验。()
当征信服务中心按有关规定程序及时向商业银行发出复核通知时,商业银行应当在收到复核通知之日起15个工作日内给予答复。()
商用房贷款利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的1倍。()
随机试题
为增强银行体系维护流动性的能力,引入了流动性风险监管的量化指标。其中用于度量短期
合理的排牙与下列无关的是()。 A.人工牙可能排在牙槽嵴顶 B.按一定规律排
患者,女,38岁。左乳房无痛性脓肿2月余。查体:左乳外上象限有一1.5cm×1.
依据我国社会主义初级阶段生产力落后的实际情况,我们必须( )。
乘坐火车过程中,导游人员要注意()。A.提前购买车票B.检查票面车次C.找好铺位或席位D.安排好车上生活E.注意乘务员行动
根据以下材料,回答题 Heworkstenhoursaday,makesmorethanUS$98000ayear,doesn...
情绪与情感的反应特点不同,情绪具有()。 A.情境性 B.持久性 C.外显性 D.内隐性 E.稳定性
下列国家不与中国接壤的是( )。A.朝鲜B.韩国C.缅甸D.印度
人民群众是历史的创造者。这是因为人民群众是社会变革的决定力量,还因为()。A.人民群众是社会物质财富和精神财富的创造者B.人民群众的一切活动都能推动历史进步
主要的经营活动是购进和销售商品的商品流通企业一般不需要设置的科目是______。A.管理费用B.银行存款C.财务费用D.生产成本