2. 财务会计
  3. 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。

恬恬2019-12-17  53
问题 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。
选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.对反洗钱工作信息保密
答案ABCDE
解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5wclKKKQ
相关试题推荐
随机试题