首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。
恬恬
2019-12-17
68
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。
选项
A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.对反洗钱工作信息保密
答案
ABCDE
解析
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务,以防止不法分子利用金融机构犯罪,如建立内部反洗钱机制工作流程,建立客户身份资料和交易记录,从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作,如及时报告大额和可疑交易,协助反洗钱调查,对反洗钱工作信息保密。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5wclKKKQ
相关试题推荐
根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》,下列指
根据2005年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行风险监管核心指标》,反映银
根据中国银行业监督管理委员会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法(试行)》
下列金融机构中,属于存款性金融机构的是()。
根据《国有重点金融机构监事会暂行条例》的规定,国有重点金融机构监事会每年定期检查
在法律、法规规定的范围内,小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额,不得超
政策性金融机构与商业性金融机构之间最根本的区别在于()。
在各类金融机构中,最典型的间接金融机构是()。
政策性金融机构的经营原则是()。
资金来源可靠稳定,资金运用主要是投资,资金的流动性较弱是()金融机构的特点
随机试题
《注册消防工程师制度暂行规定》对注册消防工程师的权利和义务进行了规定,下列不属于
一种商品的需求曲线向右下方倾斜,如果生产该种商品的生产要素的价格上升,那么(
下列关于认证的说法,错误的是()。
某电子公司现有从业人员150人,公司已经同有资质的中介公司签订了安全生产管理服务
B
关于单纯性收缩期高血压正确的是A、收缩压≥140mmHg,舒张压<90mmHgB、收缩压>140mmHg,舒张压<90mmHgC、收缩压>130mmHg
69.如果说有什么事儿让陈鹏军想起来觉得并无后悔的话,大概就是带着父亲去看海了。2012年7月,在洛阳的医院里,陈鹏军被告知父亲陈芸患上了食道癌,生命仅能...
设计和开发主题网站的一般过程是( )。A.确定主题—选择开发工具—网站规划—需求分析—网站制作—发布测试B.确定主题—选择开发工具—网站制作—需求分析—网站
短时记忆的容量是()A.3~6个组块B.5~9个组块C.6~8个组块D.7个组块