《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。　A.从事金融业务的商业银行　　B.从事金融业务的信用合作社　　C.从事金融业务的邮政储汇机构

admin2020-12-24 49

问题《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。　

选项 A.从事金融业务的商业银行

　　B.从事金融业务的信用合作社

　　C.从事金融业务的邮政储汇机构

　　D.监管金融工作的国务院下属单位

答案D

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5ymCKKKQ

相关试题推荐

国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风
根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％
根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照()原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。A.合理性B.公平性C.合规性D.谨慎会计
风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行
当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了()缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.负：下降B.正；下降C.正；上升
《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照()要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A.股
()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层
()是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.市场风险B.信用风
()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市
()是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险

随机试题

2013-8．根据《规划环境影响评价条例》，对规划进行环境影响评价，应当分析、预
渴望对于（）相当于（)对于怒放 A.缺失——营养B.自由——鲜花 C.
非处方药与处方药不同之处在于 A.患者自我诊断疾病B.购药不用处方C
石膏类模型材料的凝固原理是A.CaSO·1/2HO→CaSO·HOB.CaSO·1/2HO→CaSO·2HOC.CaSO·HO→CaSO·2HOD.CaS
教学工作的基本程序包括备课、上课、作业的检査及批改、{pz_填空}、学业成绩的考查和评定。
2012年9月25日，第67届联合国大会一般性辩论在纽约联合国总部开幕。针对错综复杂的国际形势和此起彼伏的地区动荡及热点问题，本次辩论的主题是A.改善全球经济治
下列关于表面活性剂的叙述正确的是A:表面活性剂都有昙点B:阴离子表面活性剂多用于防腐与消毒C:表面活性剂亲油性越强，HLB值越高D:卵磷脂为两性离子型表面
单位工程竣工成本分析，应包括()等内容。A.竣工成本分析B.工程工期进度分析C.主要资源节超对比分析D.主要技术节约措施及经济效果分析E.主要机
下列关于货物包装物销售检查的说法中，错误的是()。A.随同货物出售单独计价的包装物，属于销售货物，取得收入记入“其他业务收入”科目B.对因逾期未收回包装物不
人寿保险中，衡量投保人对被保险人是否具有可保利益，就要看投保人与被保险人之间是否存在合法的经济利益关系。（）

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 A.从事金融业务的商业银行 B.从事金融业务的信用合作社 C.从事金融业务的邮政储汇机构

国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风

根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％

根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照()原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。A.合理性B.公平性C.合规性D.谨慎会计

风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行

当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了()缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.负：下降B.正；下降C.正；上升

《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照()要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A.股

()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层

()是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.市场风险B.信用风

()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市

()是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险

2013-8．根据《规划环境影响评价条例》，对规划进行环境影响评价，应当分析、预

渴望对于（）相当于（)对于怒放 A.缺失——营养B.自由——鲜花 C.

非处方药与处方药不同之处在于 A.患者自我诊断疾病B.购药不用处方C

石膏类模型材料的凝固原理是A.CaSO·1/2HO→CaSO·HOB.CaSO·1/2HO→CaSO·2HOC.CaSO·HO→CaSO·2HOD.CaS

教学工作的基本程序包括备课、上课、作业的检査及批改、{pz_填空}、学业成绩的考查和评定。

2012年9月25日，第67届联合国大会一般性辩论在纽约联合国总部开幕。针对错综复杂的国际形势和此起彼伏的地区动荡及热点问题，本次辩论的主题是A.改善全球经济治

下列关于表面活性剂的叙述正确的是A:表面活性剂都有昙点B:阴离子表面活性剂多用于防腐与消毒C:表面活性剂亲油性越强，HLB值越高D:卵磷脂为两性离子型表面

单位工程竣工成本分析，应包括()等内容。A.竣工成本分析B.工程工期进度分析C.主要资源节超对比分析D.主要技术节约措施及经济效果分析E.主要机

下列关于货物包装物销售检查的说法中，错误的是()。A.随同货物出售单独计价的包装物，属于销售货物，取得收入记入“其他业务收入”科目B.对因逾期未收回包装物不

人寿保险中，衡量投保人对被保险人是否具有可保利益，就要看投保人与被保险人之间是否存在合法的经济利益关系。（）

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。　A.从事金融业务的商业银行　　B.从事金融业务的信用合作社　　C.从事金融业务的邮政储汇机构