金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。 A健全反洗钱内部控制制度 B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C要求金融机构及时补正人民币、...

admin2020-12-24 83

问题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
A健全反洗钱内部控制制度
B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

选项

答案ABE

解析其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

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