2. 财务会计
  3. 频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。

频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。

题库总管2019-12-17  81
问题 频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。
选项 A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务
答案C
解析在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
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