首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
题库总管
2019-12-17
67
问题
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
选项
A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务
答案
C
解析
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节,存在频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6eXlKKKQ
相关试题推荐
提示风湿活动的诊断依据以下哪项是错误的
患儿5岁,2个月前确诊为风湿热,近日又开始不规则发热,为了确定是否为风湿活动,医
6岁小儿,正常饮食,活动如常,其每天需要需要的能量是
10月患儿,已在当地医院诊断为佝偻病活动期,给予治疗,效果不好。为进一步判定诊断
治疗佝偻病活动早期给予维生素D口服法给药时间
29岁,女性,10个月前起病,言语错乱,别人难以理解,骂人毁物,逐渐言语活动减少
女性,29岁,分娩时大出血,出现淡漠、呆滞、话少、思维迟钝、活动减少,闭经,乳房
女性患者,22岁,枕部痛半年伴压迫感,起病来头痛间断发作,不影响日常活动,给予5
60岁男性,活动中突感眩晕,枕部疼痛、呕吐、步行不稳,20分钟后昏迷,呼吸节律不
38岁女性,洗衣时突发右侧肢体活动不灵,查体:意识清,失语,二尖瓣区可闻双期杂音
随机试题
可能导致癫痫发作的药物是 A、异烟肼 B、白消安 C、利血平 D、氟哌啶
一HL病人,右侧颈部淋巴结肿大,伴有体重明显下降。胸片及腹部B超均无异常,宜选用
主动脉弓靠左侧发出的第一个分支是()。 A.头臂干 B.左颈总动脉 C.左
(178-181题共用备选答案) A.上腹剧烈刀割样疼痛 B.中上腹持续性剧
属于贯通测量准备工作的是()。
急性心肌梗死患者发病后24小时内主要的死亡原因是()
女,27岁,劳累后心悸、气短5年,近1周间断咯血,无发热。查体:双颊紫红,口唇轻
股票期权可能风险有限但收益无限的情形有( )A.买入看涨期权B.买入看跌期权C.卖出看涨期权D.卖出看跌期权
“教育活动必须符合国家和社会公共利益”,这句话体现的原则是()。A、国家性原则B、公共性原则C、方向性原则D、强制性原则
草麻黄为重要的药用植物,生物碱含量丰富,草麻黄茎的横切面组织特征有A.表皮细胞外被角质层,两棱线间有下陷气孔,棱线处有下皮纤维束B.中柱鞘纤维束新月形C.形