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财务会计
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
Freeti
2019-12-17
43
问题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
选项
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B.熟知银行的反洗钱义务C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额交易和可疑交易E.遇有国家机关查询客户资料,不论是否合法,都不能透露
答案
BD
解析
银行从业人员应有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构要求,报告大额交易和可疑交易。A项属于岗位职责的规定,CE项属于信息保密规定。
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