下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（）。 A.其

昕玥2019-12-17 47

问题下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（）。A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.接照规定建立反洗钱内部控制制度

选项

答案D

解析《反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7PX9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。 A.其