首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中,正确的是( )。 A.其
下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中,正确的是( )。 A.其
昕玥
2019-12-17
51
问题
下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中,正确的是( )。A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.接照规定建立反洗钱内部控制制度
选项
答案
D
解析
《反洗钱法》第15条第1款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7PX9KKKQ
相关试题推荐
品德发展有着自身特定的规律,一开始学生常常将“老师说的”作为行为的标准,随着年龄
师德对教师的行为起着规范和评价的作用。()
二年级三班学生王鹏在一次上课中出现了打人行为,为此他的父母规定他在一个月内不能买
班杜拉认为行为表现是由动机变量控制的,动机过程包括()。
学习动机能够促使个体产生学习行为,表明学习动机具有()。
教师在撰写教学目标时要尽可能清晰具体,行为目标陈述的基本要素有四个:行为主体、行
课堂上,教师一般在处理学生小声讲话没认真听课的行为时,采用()最为妥当。
班主任按照《学生守则》对学生行为提出要求,并使之形成良好行为习惯,这属于班主任工
邹老师在考察学生的时候,能设身处地地体验学生的行为。坚信没有教不好的学生,只有教
被宣告为限制行为能力人的间歇性精神病人,其所订立的遗嘱()。
随机试题
国务院1997年颁布的《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》中对于我国
在抗逆力的表现形式中,通常表现出反传统、反社会、反主流的行为倾向,具有挑战常规、
海外基金估值的频率()。
人生价值之所以是社会价值和自我价值的统一,是由于人的存在具有两重性,这两重性是指人既存在正当的个人利益又存在自私观念。( )
黄体
生态系统是由生物群落及其生存环境共同组成的()。A.静态平衡系统B.动态平衡系统C.平衡态平衡系统D.固态平衡系统
对小区场地一类共有部分,物业服务企业须在()的前提下方可开展经营活动。A:征得业主大会同意B:与业主委员会签署相关协议C:征得业主大会同意并与业主委员会签署
共用题干 HealthcareintheUSiswellknownbutveryexpensive.Payingthedocto...
以下对于国际储备的作用说法错误的是()A.可以融通国际收支逆差B.可以调节长期性国际收支赤字C.可以稳定本国货币汇率D.是对外举债和偿债的根本保证
针对实际执行的重要性,下列说法中,错误的是()。A.以前年度审计调整越多,评估的项目总体风险越高,实际执行的重要性越接近财务报表整体重要性的75%B.实际执行