发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

admin2020-12-24 79

问题发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

选项 A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

答案C

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/89o0KKKQ

相关试题推荐

在金融期货交易中，大多数期货合约采取（）的结算方式。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.转手交易
下列关于衍生工具的基本要素，说法有误的是（）。A.所有的衍生工具都会规定一个合约到期日B.履约保函可以用来保护交易者免受交易对手风险带来的损失C.期
下列不属于金融期货的交易品种的是（）。A.外汇B.商品C.债券D.股票
投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的（）所决定的。A.跨期性B.杠杆性C.
若期货交易保证金为合约金额的5％，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（）倍。A.5B.10C.20D.50
全美范围内的标准化的期权合约是从1973年（）的看涨期权交易开始的。A.芝加哥商品交易所B.芝加哥期权交易所C.纽约期权交易所D.泛欧期权交易所
每日价格最大波动限制的目的是（）。A.寻找交易对手B.防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失C.维持期货价格稳定D.防范期货市场风险
近年来我国互换合约市场高速增长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分，目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率
金融期权交易实际上是一种权利的（）让渡。A.双方面有偿B.单方面有偿C.双方面无偿D.单方面无偿
交易者买入看跌期权，是因为他预期某种标的资产的价格在近期内将会（）。A.上下波动B.下跌C.上涨D.不变

随机试题

桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括（　）。 A、含水率 B、粗
下列不属于公积金个人住房贷款业务操作模式的是（　　）。 A．“银行受理，公
下列关于保险公司资本金的表述中，错误的是()。(2005年) A．资本金是保
下列有关行政机关公务员处分的说法哪一项是正确的?（）
（　　）具有较强政策性，且贷款额度受到限制。
25岁，婚后2年，漏服避孕药3天后停经50天，妊娠试验阳性，阴道流血1周，略少于
中共中央政治局常务委员会2020年10月22日召开会议，听取“十三五”规划实施总结评估汇报。会议强调，各方面要将精力更加集中到贯彻党中央部署、...
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体中，不属于犯罪主体的有()。A.证券交易所的从业人员B.期货经纪公司的从业人员C.期货业协会的工作人员D.基金管理
分布区域缩小、资源处于衰竭状态的野生药材是A.羚羊角B.麝香C.天麻D.黄芩
招标控制价的编制依据有（　　）。A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.施工现场情况、工程项目特点及拟定投标文件的施工组织设计或施工方案

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

在金融期货交易中，大多数期货合约采取（）的结算方式。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.转手交易

下列关于衍生工具的基本要素，说法有误的是（）。A.所有的衍生工具都会规定一个合约到期日B.履约保函可以用来保护交易者免受交易对手风险带来的损失C.期

下列不属于金融期货的交易品种的是（）。A.外汇B.商品C.债券D.股票

投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的（）所决定的。A.跨期性B.杠杆性C.

若期货交易保证金为合约金额的5％，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（）倍。A.5B.10C.20D.50

全美范围内的标准化的期权合约是从1973年（）的看涨期权交易开始的。A.芝加哥商品交易所B.芝加哥期权交易所C.纽约期权交易所D.泛欧期权交易所

每日价格最大波动限制的目的是（）。A.寻找交易对手B.防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失C.维持期货价格稳定D.防范期货市场风险

近年来我国互换合约市场高速增长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分，目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率

金融期权交易实际上是一种权利的（）让渡。A.双方面有偿B.单方面有偿C.双方面无偿D.单方面无偿

交易者买入看跌期权，是因为他预期某种标的资产的价格在近期内将会（）。A.上下波动B.下跌C.上涨D.不变

桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括（ ）。 A、含水率 B、粗

下列不属于公积金个人住房贷款业务操作模式的是（ ）。 A．“银行受理，公

下列关于保险公司资本金的表述中，错误的是()。(2005年) A．资本金是保

下列有关行政机关公务员处分的说法哪一项是正确的?（）

（ ）具有较强政策性，且贷款额度受到限制。

25岁，婚后2年，漏服避孕药3天后停经50天，妊娠试验阳性，阴道流血1周，略少于

中共中央政治局常务委员会2020年10月22日召开会议，听取“十三五”规划实施总结评估汇报。会议强调，各方面要将精力更加集中到贯彻党中央部署、...

诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体中，不属于犯罪主体的有()。A.证券交易所的从业人员B.期货经纪公司的从业人员C.期货业协会的工作人员D.基金管理

分布区域缩小、资源处于衰竭状态的野生药材是A.羚羊角B.麝香C.天麻D.黄芩

招标控制价的编制依据有（ ）。A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.施工现场情况、工程项目特点及拟定投标文件的施工组织设计或施工方案

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括（　）。 A、含水率 B、粗

下列不属于公积金个人住房贷款业务操作模式的是（　　）。 A．“银行受理，公

（　　）具有较强政策性，且贷款额度受到限制。

招标控制价的编制依据有（　　）。A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.施工现场情况、工程项目特点及拟定投标文件的施工组织设计或施工方案