发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

admin2020-12-24 62

问题发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

选项 A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

答案C

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/89o0KKKQ

相关试题推荐

在金融期货交易中，大多数期货合约采取（）的结算方式。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.转手交易
下列关于衍生工具的基本要素，说法有误的是（）。A.所有的衍生工具都会规定一个合约到期日B.履约保函可以用来保护交易者免受交易对手风险带来的损失C.期
下列不属于金融期货的交易品种的是（）。A.外汇B.商品C.债券D.股票
投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的（）所决定的。A.跨期性B.杠杆性C.
若期货交易保证金为合约金额的5％，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（）倍。A.5B.10C.20D.50
全美范围内的标准化的期权合约是从1973年（）的看涨期权交易开始的。A.芝加哥商品交易所B.芝加哥期权交易所C.纽约期权交易所D.泛欧期权交易所
每日价格最大波动限制的目的是（）。A.寻找交易对手B.防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失C.维持期货价格稳定D.防范期货市场风险
近年来我国互换合约市场高速增长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分，目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率
金融期权交易实际上是一种权利的（）让渡。A.双方面有偿B.单方面有偿C.双方面无偿D.单方面无偿
交易者买入看跌期权，是因为他预期某种标的资产的价格在近期内将会（）。A.上下波动B.下跌C.上涨D.不变

随机试题

腕关节屈伸和桡尺偏的作业训练是 A．锯木 B．黏土塑形 C．弹琴 D．打
《中华人民共和国水污染防治法》适用于（）的污染防治。
(2017年)关于基层墙体与装饰层之间无空间的建筑外墙体外保温系统的做法中，不符
2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报显示，同2000年第五次全国人口普查相
共用题干患者，女，20岁。1年前因外伤致上前牙缺损。口腔检查：远中切角缺损，
1862年清政府向英法等国“借师助剿”得到英法同意，这从本质上说明（　　）
我国当前的外商投资政策规定，对不涉及综合平衡的国家鼓励类外商投资企业的设立，不论
人力资源开发的理论体系包括()A:心理开发B:生理开发C:伦理开发D:技能开发E:环境开发
历史上，很多朝代都设置了一些官职或机构对官吏进行监察。下列官职具有监察职权的是：A.御史大夫B.太守C.刺史D.太尉
依据《劳动合同法》，下列不属于劳动合同类型的是（）。A.固定期限劳动合同B.无固定期限劳动合同C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.协商劳动合同

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

在金融期货交易中，大多数期货合约采取（）的结算方式。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.转手交易

下列关于衍生工具的基本要素，说法有误的是（）。A.所有的衍生工具都会规定一个合约到期日B.履约保函可以用来保护交易者免受交易对手风险带来的损失C.期

下列不属于金融期货的交易品种的是（）。A.外汇B.商品C.债券D.股票

投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的（）所决定的。A.跨期性B.杠杆性C.

若期货交易保证金为合约金额的5％，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（）倍。A.5B.10C.20D.50

全美范围内的标准化的期权合约是从1973年（）的看涨期权交易开始的。A.芝加哥商品交易所B.芝加哥期权交易所C.纽约期权交易所D.泛欧期权交易所

每日价格最大波动限制的目的是（）。A.寻找交易对手B.防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失C.维持期货价格稳定D.防范期货市场风险

近年来我国互换合约市场高速增长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分，目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率

金融期权交易实际上是一种权利的（）让渡。A.双方面有偿B.单方面有偿C.双方面无偿D.单方面无偿

交易者买入看跌期权，是因为他预期某种标的资产的价格在近期内将会（）。A.上下波动B.下跌C.上涨D.不变

腕关节屈伸和桡尺偏的作业训练是 A．锯木 B．黏土塑形 C．弹琴 D．打

《中华人民共和国水污染防治法》适用于（）的污染防治。

(2017年)关于基层墙体与装饰层之间无空间的建筑外墙体外保温系统的做法中，不符

2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报显示，同2000年第五次全国人口普查相

共用题干 患者，女，20岁。1年前因外伤致上前牙缺损。口腔检查：远中切角缺损，

1862年清政府向英法等国“借师助剿”得到英法同意，这从本质上说明（ ）

我国当前的外商投资政策规定，对不涉及综合平衡的国家鼓励类外商投资企业的设立，不论

人力资源开发的理论体系包括()A:心理开发B:生理开发C:伦理开发D:技能开发E:环境开发

历史上，很多朝代都设置了一些官职或机构对官吏进行监察。下列官职具有监察职权的是：A.御史大夫B.太守C.刺史D.太尉

依据《劳动合同法》，下列不属于劳动合同类型的是（）。A.固定期限劳动合同B.无固定期限劳动合同C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.协商劳动合同

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

共用题干患者，女，20岁。1年前因外伤致上前牙缺损。口腔检查：远中切角缺损，

1862年清政府向英法等国“借师助剿”得到英法同意，这从本质上说明（　　）