首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 3 B. 5 C. 10 D. 15
admin
2020-12-24
37
问题
发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
选项
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
答案
C
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/89o0KKKQ
相关试题推荐
在金融期货交易中,大多数期货合约采取()的结算方式。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.转手交易
下列关于衍生工具的基本要素,说法有误的是()。A.所有的衍生工具都会规定一个合约到期日B.履约保函可以用来保护交易者免受交易对手风险带来的损失C.期
下列不属于金融期货的交易品种的是()。A.外汇B.商品C.债券D.股票
投资者进行金融衍生工具交易时,要想获得交易的成功,必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断,这是衍生工具的()所决定的。A.跨期性B.杠杆性C.
若期货交易保证金为合约金额的5%,则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的()倍。A.5B.10C.20D.50
全美范围内的标准化的期权合约是从1973年()的看涨期权交易开始的。A.芝加哥商品交易所B.芝加哥期权交易所C.纽约期权交易所D.泛欧期权交易所
每日价格最大波动限制的目的是()。A.寻找交易对手B.防止价格波动幅度过大造成交易者重大损失C.维持期货价格稳定D.防范期货市场风险
近年来我国互换合约市场高速增长,互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分,目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括()。A.上海银行间同业拆放利率
金融期权交易实际上是一种权利的()让渡。A.双方面有偿B.单方面有偿C.双方面无偿D.单方面无偿
交易者买入看跌期权,是因为他预期某种标的资产的价格在近期内将会()。A.上下波动B.下跌C.上涨D.不变
随机试题
一台单相变压器额定电压U1N/U2N=220/110V,出厂前进行极性试验,接线
精神药品处方保留 A.3个月B.6个月 C.1年D.2年 E.
马俊1991年去世,其妻张桦1999年去世,遗有夫妻共有房屋5间。马俊遗有伤残补
—IfMary______shoppingthisafternoon,pleaseaskhertowriteashoppingli...
调查法中技术性最强的方法是()。A.测验法B.问卷法C.观察法D.谈话法
下利清谷,小便清长,舌淡苔白,面赤口渴多见于A.表寒里热证B.表热里寒证C.上寒下热证D.上热下寒证E.真寒假热证
在生产型企业,()是企业劳动协作的中间环节,起着承上启下的重要作用。A.管理层B.车间C.办公室D.调度
交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约,买入被低估商品合约进行套利,等有和时机出现后分别平仓,从中获利。
银行买入汇率与卖出汇率之间的差额是()。A.外汇投机者的收益B.银行外汇业务的收入C.金融市场的溢价D.银行客户的收益
甲公司2013年度资金平均占用额为6200万元,经分析,其中不合理部分200万元,预计2014年度销售增长率为5%,资金周转速度提高2%。则甲公司2014...