首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。A.处置阶段、培植阶段、融合阶段 B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段 C.转换阶段、培植阶段、融合阶段 D.处置阶段、培植阶
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。A.处置阶段、培植阶段、融合阶段 B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段 C.转换阶段、培植阶段、融合阶段 D.处置阶段、培植阶
admin
2020-12-24
58
问题
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。
选项
A.处置阶段、培植阶段、融合阶段
B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段
C.转换阶段、培植阶段、融合阶段
D.处置阶段、培植阶段、成熟阶段
答案
A
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法.以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9gW0KKKQ
相关试题推荐
下列关于基金公司会计系统的说法中,错误的是()。A、严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程B、对公司所管理的基金,应当以公司全部资产为会计核算主体C、
下列关于客户至上的基本要求,说法错误的是()。A、基金从业人员不得从事与投资人利益相冲突的业务B、基金从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资人利
专业审慎对于基金从业人员的基本要求体现在三个方面,其中不包括()。A、持证上岗B、公平对待客户C、持续学习D、审慎开展执业活动
基金从业人员在执业过程中接触到的秘密,不包括()。A、商业秘密B、招募说明书C、客户资料D、内幕信息
基金整个运作过程中,起核心作用的是()。 A、基金份额持有人 B、基金托管人 C、基金管理人 D、基金管理人和基金托管人
ETF建仓阶段是指基金合同生效后,基金管理人逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求的过程。ETF建仓期不超过( )个月。A.1B.3C.5D.7
基金从业人员在执业过程中接触到的秘密,不包括( )。A.商业秘密B.招募说明书C.客户资料D.内幕信息
下列不属于基金销售机构在实施基金销售适用性的过程中应当遵循的原则是( )。A.投资人利益优先原则B.客观性原则C.全面性原则D.持续性原则
基金登记过程实际上是( )。A.基金托管人对账户管理的过程B.证券交易所登记账户份额变动的过程C.基金投资者对自己账户记账的过程D.注册登记机构对基
基金管理人( )是指基金管理人在信息披露过程中,违反相关法律法规和公司规章,对基金投资者形成了误导或对基金行业造成了不良声誉,受到处罚和声誉损失的风险。A.投资
随机试题
5-氟尿嘧啶足-哪种化合物的类似物 A.胸腺嘧唆 B胞嘴嚏 C.尿咳咬
申请工伤认定的用人单位对工伤认定结论不服时,用人单位()
(2016年)钢材的屈强比愈小,则()。
内燃机活塞组的作用主要表现在()。 A.承受气缸中气体的作用力,并将此力通过
直观教具可分为两类,即()。A.实物直观B.语言直观C.板书直观D.模像直观E.光电直观
由于目前缺乏相关法律支撑,在行使集中行政处罚权的过程中面临许多问题和困惑,目前涉及城市管理的法律法规多达50多部,但没有一部专门针对城市管理的独立法律法规...
政府的教育投入不见得真正有利于学生。在七十年代和八十年代,美国政府用于教育项目的投入的总量增加了150%,而此期间,学生在标准考试中的成绩却逐年下降。 ...
票据上不得更改的记载事项包括()。 A票据金额B日期C收款人名称D附有条件的委托E票据数量
在商品交易中以延期付款或预收货款的方式进行购销活动所形成的借贷关系为()。 A.延期付款 B.商业信用 C.周转信贷 D.长期借款
建筑地面工程施工时,采用砂、石材料铺设时,铺设材料温度不应低于()。A.0℃B.5℃C.10℃D.15℃