首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。A.处置阶段、培植阶段、融合阶段 B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段 C.转换阶段、培植阶段、融合阶段 D.处置阶段、培植阶
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。A.处置阶段、培植阶段、融合阶段 B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段 C.转换阶段、培植阶段、融合阶段 D.处置阶段、培植阶
admin
2020-12-24
46
问题
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。
选项
A.处置阶段、培植阶段、融合阶段
B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段
C.转换阶段、培植阶段、融合阶段
D.处置阶段、培植阶段、成熟阶段
答案
A
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法.以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9gW0KKKQ
相关试题推荐
下列关于基金公司会计系统的说法中,错误的是()。A、严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程B、对公司所管理的基金,应当以公司全部资产为会计核算主体C、
下列关于客户至上的基本要求,说法错误的是()。A、基金从业人员不得从事与投资人利益相冲突的业务B、基金从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资人利
专业审慎对于基金从业人员的基本要求体现在三个方面,其中不包括()。A、持证上岗B、公平对待客户C、持续学习D、审慎开展执业活动
基金从业人员在执业过程中接触到的秘密,不包括()。A、商业秘密B、招募说明书C、客户资料D、内幕信息
基金整个运作过程中,起核心作用的是()。 A、基金份额持有人 B、基金托管人 C、基金管理人 D、基金管理人和基金托管人
ETF建仓阶段是指基金合同生效后,基金管理人逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求的过程。ETF建仓期不超过( )个月。A.1B.3C.5D.7
基金从业人员在执业过程中接触到的秘密,不包括( )。A.商业秘密B.招募说明书C.客户资料D.内幕信息
下列不属于基金销售机构在实施基金销售适用性的过程中应当遵循的原则是( )。A.投资人利益优先原则B.客观性原则C.全面性原则D.持续性原则
基金登记过程实际上是( )。A.基金托管人对账户管理的过程B.证券交易所登记账户份额变动的过程C.基金投资者对自己账户记账的过程D.注册登记机构对基
基金管理人( )是指基金管理人在信息披露过程中,违反相关法律法规和公司规章,对基金投资者形成了误导或对基金行业造成了不良声誉,受到处罚和声誉损失的风险。A.投资
随机试题
统计机构依法独立行使职权,不受任何机关、社会团体和个人的非法干涉。
城市公共经济是()
对比法中的()对比法用以评价企业(项目)的绩效或竞争力。
常发生在足跟、足跖、足旁部,皮肤干燥粗厚、角化过度,皮肤纹理增宽,易发生皲裂,四
有关活髓切断术的叙述,哪一项是不必要的()A.局部麻醉,橡皮障隔湿B.去净腐质,消毒窝洞C.止血、放盖髓剂、氧化锌丁香油酚粘固剂暂封窝洞D.术
人类要提高核能利用的效率和安全性,做到趋利避害,最基本的要求是( )。A.一切从实际出发。实事求是B.充分发挥主观能动性C.在实践中利用和改造规律D
空肠弯曲菌为A:微嗜氧菌B:需氧菌C:兼性厌氧菌D:厌氧菌E:自养菌
背景 某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池工程,消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上,整体钢筋混凝土板式基础,四周全现浇混凝土剪力墙,...
某换热加压站工艺系统安装如图3.14、3-15所示。 1.管道系统工作压力为1.0MPa,图中标注尺寸除标高以“m”计外,其他均以“mm”计。 ...
财务预测审查的内容有()。A.成本估算B.利润估算C.税金计算D.销售收入估算E.项目递延资产原值的确定及其折旧和摊销办法