首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。
免费考试题库
2019-12-17
13
问题
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。
选项
A.处置阶段、融合阶段、培植阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.获取阶段、处置阶段、融合阶段D.获取阶段、培植阶段、处置阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。处置阶段,是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份,融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9sS9KKKQ
相关试题推荐
旅游者在饭店外餐馆用餐过程中,地陪要巡视旅游者用餐情况一两次,目的是()。
下列各项关于旅游被投诉者在旅游投诉过程的义务,表述正确的是()。
下列各项关于旅游投诉者在旅游投诉过程的权利,表述正确的是()。
下列属于贵州的三个自治州的是()。
中国古典园林的成熟阶段是在()。
随着我国经济发展进入新时代,我国旅游业也从高速旅游增长阶段转向()发展阶段
散客在出游前对旅游计划的安排往往缺乏周密细致的考虑,因而在旅游过程中,常常需要随
景区讲解员在讲解过程中应对()做好有关补充解释。
若旅游过程中有旅游者突然生病,通常情况下应由()和患者亲属将其送往医院。
在景点游览过程中,地陪要与旅游团领队、全陪密切配合,随时清点人数以防止()。
随机试题
拔牙术后引起细菌性心内膜炎发病的重要因素是
2013~2015年间,企业研究与试验发展经费支出同比增量大于1000亿
下表为2008年我国对日本、俄罗斯两国的出口、进口额(单位:亿美元)及其增长速度
外部不经济,指企业或个人的日常生产或生活,由于其他企业或个人的活动而受到不利的影
不符合静脉性充血的描述是
经济波动的最直接原因是()A.经济体制存在某种缺陷B.经济结构的变动C.政府经济政策的影响D.总需求与总供给的不一致
某男,14岁。医生问他:“你叫什么名字?”答“你叫什么名字”问:“你今年多大?”答你今年多大”,该症状是A刻板言语B持续言语C模仿言语D重复言语
对主要临床表现和体征进行明确、具体的描述;如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等A.用药原因B.用药起止时间C.ADR/ADE过程描述D.不良
根据《规划环境影响评价技术导则(试行)》,规划分析应对拟议的规划目标、指标、规划方案与()的关系进行分析。A:环境现状B:环境保护规划C:规划的环境影响预测
抵债资产应当是债务人所有或债务人依法享有处分权,并且具有较强变现能力的财产,主要包括()。A.动产,包括机器设备、交通运输工具B.借款人的原材料、产成品、半