按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B．

admin2020-12-24 45

问题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D．交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易

答案A

解析A《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对大额交易进行了明确规定，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易。故选A。

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B．

银行在挑选房地产开发商和房地产经纪公司作为个人住房贷款合作单位时，必须要对其合法性以及其他资质进行严格的审查，审查内容包括（　　）。A.企业法人营业执照B.税

银行贷款信息包括（　　）。A.客户贡献度B.黑名单信息C.是否为VIP客户D.个人贷款类信息E.信用卡使用情况

下列银行业务属于分行的有（　　）。A.处理公共关系B.与当地行业合作C.细化总部出台的营销制度D.分销渠道建设E.建立营销队伍

下列关于个人住房贷款担保方式的描述错误的有（　　）。A.抵押物的价值按照抵押物的市场成交价格或评估价格确定B.借款人与保证人之间可以互相提供保证C.在贷款期

网上银行营销途径包括（　　）。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展形象、产品和服务的宣传

申请个人信用贷款时，借款人需要提供的材料包括（　　）。A.个人填写的贷款申请审批表B.个人征信记录证明C.本人收入、职业证明D.家庭成员的收人证明E.银

建立个人征信系统的意义主要有（　　）。A.使商业银行在贷款审批中将查询个人信用报告作为必须的依据，从制度上有效控制信贷风险B.有助于商业银行准确判断个人贷款客

公积金管理中心应（　　）按比例将委托贷款手续费划归给承办银行。A.每月B.每季C.每半年D.每年E.每周

根据担保方式的不同，个人贷款产品可以分为（　　）。A.个人质押贷款B.个人抵押贷款C.个人消费贷款D.个人信用贷款E.个人保证贷款

根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，商业银行在（　　）时，才能查看个人的信用报告。A.办理存款B.办理贷款C.贷后管理D.发放信用卡E.办

（163-166题共用备选答案） A．鲜血便 B．柏油样便 C．米泔水样便

承租人在计算最低租赁付款额的现值选择折现率时，不考虑的因素有（）。 Ⅰ

设A、B、C为3个事件，用A、B、C的运算关系表示下列各事件，A与B都不发生，而

某现浇钢筋混凝土楼板，板上有作用面为400mm×500mm的局部荷载，并开有55

对于全国人民代表大会代表的认识，下列说法正确的是()。A．中共中央政治局常委无须经过选举便直接成为全国人大代表B．成为全国人大代表首先要成为省

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的

前磨牙釉质发育不全，其致病因素大约发生在A.出生后第5年B.出生后第1年C.出生后第2年D.出生后第3年E.出生后第4年

吗啡主要用于治疗A.细菌感染B.痛风C.平滑肌痉挛D.疟疾E.中重度疼痛

利用管道的位移吸收热伸长的补偿器有（　）。A、自燃补偿器B、方形补偿器C、波形补偿器D、球形补偿器E、套筒式补偿器

某企业根据环境分析的结果，决定在原有护肤、化妆等产品线的基础上，增加食品业务。根据以上信息可以判断，该公司采取的策略属于（）。A.产品线延伸策略B.产品线现

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