首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证
恬恬
2019-12-17
14
问题
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存、上述内容属于合规风险中,()的主要管理措施。 A、反洗钱合规性风险B、销售合规性风险C、信息披露合规风险D、投资合规性风险
选项
答案
A
解析
题干叙述内容,属于反洗钱合规性风险的主要管理措施
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CCElKKKQ
相关试题推荐
下列名医中,与“刮骨疗伤”这一故事有关的是
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程变更价款
下列有关概算定额与概算指标关系的表述中,正确的是()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB10500-2013),在其他项目清单中
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),发包人应在工程开
根据我国建设市场发展现状,工程量清单计价和计量规范主要适用于()。
申请仓单串换的客户和非期货公司会员均应通过期货公司会员向交易所提交串换申请。
(通信建设工程竣工验收的有关管理规定)某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在( )监督下现场去取样,并
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,不属于钢筋工程主
随机试题
病原微生物不包括 A、病毒 B、细菌 C、蠕虫 D、支原体 E
在下列()情况下,职工提取住房公积金。
服务对象小陆说自己在恋爱过程中总是患得患失,谈过两个女朋友都分手了,经过几次会谈
教师道德品质和教师道德行为是紧密相连的,教师道德品质的形成离不开教师道德行为
WT对策是指()。
单位国内生产总值能耗等于( )
女性,34岁。一周来乏力、头晕,活动后出现心悸、气短,腹胀、腹泻。检查:RBC2
商品的价值不仅有质的规定性,而且还有量的规定性。商品的价值量由生产商品的社会必要
蔡伦改进了造纸术,使纸的广泛应用有了可能。这一改进的主要长处在于()。A.利用水力,节省人工B.发明器械,产量大增C.原料易寻,造价低廉D.工艺规范,质
根据现行规定,下列保险项目不需要劳动者本人缴纳保险费用的是()。A:失业保险B:工伤保险C:基本养老保险D:基本医疗保险