首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证
恬恬
2019-12-17
47
问题
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存、上述内容属于合规风险中,()的主要管理措施。 A、反洗钱合规性风险B、销售合规性风险C、信息披露合规风险D、投资合规性风险
选项
答案
A
解析
题干叙述内容,属于反洗钱合规性风险的主要管理措施
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CCElKKKQ
相关试题推荐
下列名医中,与“刮骨疗伤”这一故事有关的是
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程变更价款
下列有关概算定额与概算指标关系的表述中,正确的是()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB10500-2013),在其他项目清单中
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),发包人应在工程开
根据我国建设市场发展现状,工程量清单计价和计量规范主要适用于()。
申请仓单串换的客户和非期货公司会员均应通过期货公司会员向交易所提交串换申请。
(通信建设工程竣工验收的有关管理规定)某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在( )监督下现场去取样,并
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,不属于钢筋工程主
随机试题
(55-56题共用题干) 40岁患者,一年来有反复发作喃喃自语,意识模糊,来回
某企业采用计划成本法分配辅助生产费用时,应将生产车间实际发生的费用与按计划单位成
铸铁与钢比较.其成分特点是()
关于基金份额持有人,以下描述错误的是()。 Ⅰ.基金份额持有人在整个基金运作
A
属于单树脂类的药材是
患者,女性,30岁,左上后牙自发痛2天。检查左上5松动(+),叩痛(+),冷(++),无龋,近中牙周袋7mm。最合理的治疗方案是()A.松牙固定
关于工程合同价款调整程序的说法,正确的有()。A.出现合同价款调减事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告B.出现合同价款调增事项后的14天内,承包人
对于土方开挖工程,选择的机械与设备组合最好的是()。A.挖掘机、推土机、移动式空气压缩机、凿岩机B.推土机、铲运机、挖掘机、装载机和自卸汽车C.推土机、挖
指出下列不属于帮助少年儿童顺j利度过逆反期的重要内容()。 (A)父母要正确面对逆反期是儿童心理发展过程必经的客观现象 (B)父母必须正视少年...