金融机构在履行反洗钱责任的过程中，金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑

书海库2020-05-20 68

问题金融机构在履行反洗钱责任的过程中，金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑交易。（）

选项

答案错

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条的规定，金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易等大额交易，如未发现该大额交易可疑的，金融机构可以不报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DsCpKKKQ

相关试题推荐

供应链的形成、存在、重构，都是基于一定的市场需求而发生的，并且在供应链的运作过程
市场细分的集中策略指银行从细分市场中选择两个子市场作为自己的目标市场，分别为每个
（）合资成立信用卡公司，标志着外资银行开始进入我国信用卡市场。 A．渣打银行
采用市场法进行房地产估价的难点在于（）。 A．不同时期房地产的价格构成极其复
某银行在市场上占有极大的市场份额，控制和影响其他商业银行的行为，同时可以凭借资金
贷款银行已要求借款人及有关责任人履行保证、保险责任、处理抵（质）押物，预计贷款可
二手房交易中，个人所得税一般按个人转让住房收入减去房屋原值和转让住房过程中缴纳的
市场细分的策略分为集中策略和差异性策略，其中，集中策略通常适用于（）。 A．
个人贷款采取抵押担保方式的，不属于调查内容的是（）。 A．交易价格是否合理
下列关于银行市场细分作用的表述，错误的是（）。 A．有利于发掘市场机会 B

随机试题

关于腰椎正位照片影像显示的叙述，错误的是 A．椎体序列于照片正中 B．骨结构
为了回避外汇风险，在筹借和偿还时分别应选择（）。 A.币值趋势上升的硬货币、
在非上市债券评估中，()决定风险报酬率的大小。
以下关于我国科技史，不正确的是（　　）。A.1965年．我国首次人工合成了结晶牛胰岛素B.世界上首次做出哈雷彗星的确切记录的是《春秋》C.我国古代最初采
儿童从出生到成人的认知发展不是一个数量不断增加的简单积累过程，而是伴随同化性认识结构的不断再构，这一观点属于（）观点。A.自然成熟论B.发生认识论C.发现论
违反合同的民事责任是一种（　　）。A.人身责任B.财产责任C.经济责任D.赔偿责任
单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（　　）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司(局)D.
虽然当事人意思表示一致，但还须交付标的物，合同才能成立，称为()A:要式合同B:实践合同C:继续性合同D:双务合同
某厂房平面宽度为70m，外搭脚手架宽度为3m，采用轨距为2．6m塔式起重机施工。塔式起重机为双侧布置，其最大起重半径不得小于（）m。A.74．3B.74．8
关于钢结构焊接质量控制的说法，正确的是()。A.焊接作业时应将焊接接头和焊接表面一定范围内加热到一定预热温度B.在有预热要求的焊接作业过程中保持温度不低于预热

金融机构在履行反洗钱责任的过程中，金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑

供应链的形成、存在、重构，都是基于一定的市场需求而发生的，并且在供应链的运作过程

市场细分的集中策略指银行从细分市场中选择两个子市场作为自己的目标市场，分别为每个

（）合资成立信用卡公司，标志着外资银行开始进入我国信用卡市场。 A．渣打银行

采用市场法进行房地产估价的难点在于（）。 A．不同时期房地产的价格构成极其复

某银行在市场上占有极大的市场份额，控制和影响其他商业银行的行为，同时可以凭借资金

贷款银行已要求借款人及有关责任人履行保证、保险责任、处理抵（质）押物，预计贷款可

二手房交易中，个人所得税一般按个人转让住房收入减去房屋原值和转让住房过程中缴纳的

市场细分的策略分为集中策略和差异性策略，其中，集中策略通常适用于（）。 A．

个人贷款采取抵押担保方式的，不属于调查内容的是（）。 A．交易价格是否合理

下列关于银行市场细分作用的表述，错误的是（）。 A．有利于发掘市场机会 B

关于腰椎正位照片影像显示的叙述，错误的是 A．椎体序列于照片正中 B．骨结构

为了回避外汇风险，在筹借和偿还时分别应选择（）。 A.币值趋势上升的硬货币、

在非上市债券评估中，()决定风险报酬率的大小。

以下关于我国科技史，不正确的是（ ）。A.1965年．我国首次人工合成了结晶牛胰岛素B.世界上首次做出哈雷彗星的确切记录的是《春秋》C.我国古代最初采

儿童从出生到成人的认知发展不是一个数量不断增加的简单积累过程，而是伴随同化性认识结构的不断再构，这一观点属于（）观点。A.自然成熟论B.发生认识论C.发现论

违反合同的民事责任是一种（ ）。A.人身责任B.财产责任C.经济责任D.赔偿责任

单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（ ）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司(局)D.

虽然当事人意思表示一致，但还须交付标的物，合同才能成立，称为()A:要式合同B:实践合同C:继续性合同D:双务合同

某厂房平面宽度为70m，外搭脚手架宽度为3m，采用轨距为2．6m塔式起重机施工。塔式起重机为双侧布置，其最大起重半径不得小于（）m。A.74．3B.74．8

关于钢结构焊接质量控制的说法，正确的是()。A.焊接作业时应将焊接接头和焊接表面一定范围内加热到一定预热温度B.在有预热要求的焊接作业过程中保持温度不低于预热

以下关于我国科技史，不正确的是（　　）。A.1965年．我国首次人工合成了结晶牛胰岛素B.世界上首次做出哈雷彗星的确切记录的是《春秋》C.我国古代最初采

违反合同的民事责任是一种（　　）。A.人身责任B.财产责任C.经济责任D.赔偿责任

单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（　　）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司(局)D.