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金融机构在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑
金融机构在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑
书海库
2020-05-20
32
问题
金融机构在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑交易。()
选项
答案
错
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条的规定,金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易等大额交易,如未发现该大额交易可疑的,金融机构可以不报告。
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