首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
金融机构在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑
金融机构在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑
书海库
2020-05-20
36
问题
金融机构在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑交易。()
选项
答案
错
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条的规定,金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易等大额交易,如未发现该大额交易可疑的,金融机构可以不报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DsCpKKKQ
相关试题推荐
供应链的形成、存在、重构,都是基于一定的市场需求而发生的,并且在供应链的运作过程
市场细分的集中策略指银行从细分市场中选择两个子市场作为自己的目标市场,分别为每个
()合资成立信用卡公司,标志着外资银行开始进入我国信用卡市场。 A.渣打银行
采用市场法进行房地产估价的难点在于()。 A.不同时期房地产的价格构成极其复
某银行在市场上占有极大的市场份额,控制和影响其他商业银行的行为,同时可以凭借资金
贷款银行已要求借款人及有关责任人履行保证、保险责任、处理抵(质)押物,预计贷款可
二手房交易中,个人所得税一般按个人转让住房收入减去房屋原值和转让住房过程中缴纳的
市场细分的策略分为集中策略和差异性策略,其中,集中策略通常适用于()。 A.
个人贷款采取抵押担保方式的,不属于调查内容的是()。 A.交易价格是否合理
下列关于银行市场细分作用的表述,错误的是()。 A.有利于发掘市场机会 B
随机试题
外表面有椭圆形皮孔,内表面紫棕色,划之有油痕的药材是 A.牡丹皮 B.五加皮
以下为合格痰标本指标,除外是 A、脓细胞较多 B、柱状上皮细胞较多 C
当淤泥软土层较厚,难以大面积进行深处理,可以采用( )办法进行加固处理
不可以作为个人经营贷款还款能力证明的是( )。[2014年6月真题]
下列属于会员制期货交易所理事会行使的职权的有()。
国家对麻醉药品和精神药品实行 A.备案管理制度B.定点生产制度C.分
发明麻醉药剂“麻沸散”的是()。A.张仲景B.扁鹊C.华佗D.孙思邈
获得执业医师资格或执业助理医师资格后,应在几年内注册A.半年B.1年C.2年D.3年E.5年
计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的()人员。A.检定B.维护C.档案管理D.质量监督
下列说法错误的是()。A:国际收支平衡表中的无偿转移不属于经常项目B:国际收支平衡表一般采用复式记账法记录经济交易C:从国际收支平衡表中可以看出,国际储备的