2. 财务会计
  3. 金融机构在履行反洗钱责任的过程中，金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑

金融机构在履行反洗钱责任的过程中，金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑

书海库2020-05-20  53
问题 金融机构在履行反洗钱责任的过程中，金融机构在拆借市场的大额交易也是需要报告的可疑交易。（）
选项
答案错
解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条的规定，金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易等大额交易，如未发现该大额交易可疑的，金融机构可以不报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DsCpKKKQ
相关试题推荐
随机试题