首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
恬恬
2019-12-17
44
问题
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
选项
A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
答案
BCE
解析
BCE《反洗钱法》主要内容:①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务;③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;④规定开展反洗钱国际合作的基本原则;⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/F4asKKKQ
相关试题推荐
土石料场规划中的基本内容包括()。 A.空间规划 B.场地平整 C.时
目视助航灯光系统工程质量情况实测检查的内容包括()。
宗地图是土地证书和宗地档案的附图,主要内容包括()
下列我国生产的光学经纬仪按精度可分为DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ30等
在地籍图集中,我国现在主要测绘制作的有城镇分幅图、宗地图、农村居民地地籍图、(
我国基本比例尺地形图中,1:1万地形图的图幅经纬差是()。
某市根据基础测绘规划,拟对本地区进行二、三等水准测量。主要工作内容包括:二等水准
我国目前采用的测绘基准主要包括() A.空间基准B
根据标准化法的规定,我国积极鼓励采用() A.国家标准
建设部、国家测绘局于2000年联合制定的我国第一个房产测绘国家标准是(
随机试题
(40-41题共用备选答案) A.温阳健脾,行气利水 B.益气祛风,健脾利水
编制利润表所依据的会计平衡公式是()。
诸痛痒疮,皆属于
按施工特定行车办法行车时,车站值班员应使用列车无线调度通信设备将行车凭证号码和调度命令号码通知司机,得到司机复诵正确后,方可显示()。A.出站信号B.通过手
敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用烕胁或要挟的方法,强行索要公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条:敲诈勒索公私财物,数额较大的,...
男性,40岁,左侧慢性脓胸伴左下肺支气管扩张,左下肺不张,左下肺支气管胸膜瘘。最适宜的手术方式是A.支气管瘘缝合术B.胸膜纤维板剥除术C.胸廓改形术D.病
肾病患者忌服的药是A.枳壳B.柿蒂C.荔枝核D.川楝子E.青木香
全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的,应当在当日结算前向()报告。A:期货交易所B:中国期货业协会C:期货保证金安全存管监控机构D:中国
(2016年)依法涉税专业服务是税务师执业应遵循的一个重要原则,依法涉税专业服务包括的内容有()。A.承接的涉税专业服务范围都由法律、法规设定B.从事涉税专
滚动预算,是指企业根据上一期预算执行情况和新的预测结果,按既定的预算编制周期和滚动频率,对原有的预算方案进行调整和补充,逐期滚动,持续推进的预算编制方法。...