首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
admin
2020-12-24
35
问题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
选项
答案
对
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FYgCKKKQ
相关试题推荐
根据监管要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。A.利用经济资本配置限制高风险业务B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
商业银行在实施限额管理的过程中,除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的()和处理程序。A.超限额监控B.授权管理C.上报程序D
某项头寸的累计损失达到或接近()限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.止损B.头寸C.风险D.交易
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()。A.按照模型计值B.按照市场价格计值C.按照公允价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括()。A.直接使用可获得的市场价格B.直接使用历史价值C.直接使用名义价值D.成本法
下列关于公允价值的说法,不正确的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的...
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预...
关于市值重估,下列说法正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市
随机试题
某机构因电液式万能试验机故障不得已将钢筋拉伸检测委托另外一家检测机构检测,这属于
《变电检修管理规定》:.故障抢修管理遵循()、()的原则。
、依据电流互感器运维细则管理规定,以下对电流互感器出现本体及引线接头发热缺陷,处
具备( )可以称为就业。
下列质量事故中,属于建设单位责任的是( )。 A、商品混凝土未经检验造成
生产经营单位发生事故后,可能影响到该单位周边地区时,应及时启动警报系统,告知公众
热衰竭的发病机制是A.体内热量蓄积过多不能散热B.环境温度过高C.高温环境大量出汗失水失钠D.周围血管扩张,循环血量不足E.汗腺功能障碍
诺氟沙星的化学结构是()
将项目的组织独立于公司职能部门之外,由项目组织自己独立负责项目的主要工作的组织管理模式是()。A、职能式B、项目式C、矩阵式D、复合式
在下列各项中,不属于滚动预算方法的滚动方式是()。A.逐年滚动方式B.逐季滚动方式C.逐月滚动方式D.混合滚动方式