首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
admin
2020-12-24
49
问题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
选项
答案
对
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FYgCKKKQ
相关试题推荐
根据监管要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。A.利用经济资本配置限制高风险业务B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
商业银行在实施限额管理的过程中,除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的()和处理程序。A.超限额监控B.授权管理C.上报程序D
某项头寸的累计损失达到或接近()限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.止损B.头寸C.风险D.交易
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()。A.按照模型计值B.按照市场价格计值C.按照公允价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括()。A.直接使用可获得的市场价格B.直接使用历史价值C.直接使用名义价值D.成本法
下列关于公允价值的说法,不正确的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的...
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预...
关于市值重估,下列说法正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市
随机试题
关于现代教育的发展趋势,下列说法中不正确的是()
下列选项中,通常采用按月等额还款方式偿还房地产贷款的是()。
下列方剂中,组成药物不含大黄的是 A.麻子仁丸B.温脾汤 C.济川煎D.
知识点:肺泡通气量真正的有效通气量是A.肺活量B.时间肺活量C.每分通气量D.肺总容量E.肺泡通气量
合理用药的各条基本原则是A.有效的B.最佳的C.缺一不可的D.相对的E.既经济又实用
在堤防工程的堤身填筑施工中,根据碾压试验确定()等,以保证碾压质量达到设计要求。A.分段长度B.碾压遍数C.含水量D.铺土厚度E.土块限制直径
根据参与研究的成员成分,行动研究的模式不包括()。A:合作模式B:独立模式C:整合模式D:支持模式
某基金会为患有先天性心脏病的贫困家庭儿童提供手术资金的支持,并指定医院实施手术。在患儿住院期间,大多数家长对患儿手术后的康复以及之后的升学、就业心存忧...
期货交易所工作人员不得()。A.购买商业银行发售的纸黄金产品B.从事期货交易C.通过商业银行购买开放式基金D.泄露内幕信息
农产品需求函数描述的是农产品需求量与()之间的数量关系。A:供给量B:销售量C:影响需求量的各种因素D:其以前各期需求量