首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
admin
2020-12-24
63
问题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。( )
选项
答案
对
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FYgCKKKQ
相关试题推荐
根据监管要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。A.利用经济资本配置限制高风险业务B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
商业银行在实施限额管理的过程中,除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的()和处理程序。A.超限额监控B.授权管理C.上报程序D
某项头寸的累计损失达到或接近()限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.止损B.头寸C.风险D.交易
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()。A.按照模型计值B.按照市场价格计值C.按照公允价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括()。A.直接使用可获得的市场价格B.直接使用历史价值C.直接使用名义价值D.成本法
下列关于公允价值的说法,不正确的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的...
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预...
关于市值重估,下列说法正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市
随机试题
Carl.Roges开创的心理治疗理论被称为是 A.个人中心理论 B.精神分
《安全生产法》规定:“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位
使用微信购买电影票的用户约占使用过微信生活服务类功能用户的:
对于固定资产贷款,银行确立贷款意向后,借款人除提供一般资料,还应提供()。
“都省握天下之机,十省分天下之治”描述的是哪一朝代的行政管理体制?()
1089、2178、3267、……()
患儿,4岁,右前臂骨折后行石膏管型固定,2小时后出现手部苍白、发凉,桡动脉搏动减弱,不让人碰右手手指,一碰即大哭不止。 若该并发症不能及时有效处理,很有...
某孕妇,孕37周。产前检查在宫底可触及圆而硬的胎头,胎背在母腹右侧,胎心在胳上右侧听到,其胎方位是A.枕左前位B.枕右前位C.骶左前位D.骶右前位E.肩
患者,男性,30岁,炼钢工人,工作中不慎被烧伤,Ⅲ度烧伤面积达60%,应采用()。A.接触隔离B.严密隔离C.消化道隔离D.呼吸道隔离E.保护性隔
我国企业年金实行(),为确定缴费型。A:完全积累B:部分积累C:现收现付式D:统筹与个人账户相结合的方式