下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

题库总管2019-12-17 15

问题下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

选项 A.从严监控客户核心资料信息修改B.制定严格有效的开户流程C.建立规模导向的反洗钱防控体系D.对现金支付进行控制和监控

答案C

解析建立风险导向的反洗钱防控体系。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GIP9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。