()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

恬恬2019-12-17 40

问题 ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

选项 A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度

答案C

解析非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GNpfKKKQ

相关试题推荐

随机试题