首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析
题库总管
2019-12-17
60
问题
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
选项
A.所在地中国证监会B.所在地中国人民银行C.注册地中国证监会D.注册地中国人民银行
答案
B
解析
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/H9A9KKKQ
相关试题推荐
数据的统计分析用假设检验进行统计推断通常指的是
X线头影测量可做如下分析,除了
面部惟一可活动的骨骼是
A.Bolton指数分析 B.Pont指数分析 C.Moyers预测法 D
活动矫治器基托厚度为
活动矫治器的优点,下列表述不正确的是
关于活动矫治器,以下说法错误的是
Wits值是用于分析
Bolton指数分析是测量
用于测量眼耳平面、下颌平面、下中切牙长轴所组成的代表面部形态结构的颌面三角的分析
随机试题
在pH和氟化物的测定中,作为参比电极的饱和甘汞电极的内充液为 A.KNO3
下列属于“比尔·盖茨十大优秀员工准则”的是()。 A.对其他公司的产品抱有极
损伤性血胸,胸腔内积血不凝固的主要原因是
房地产保险中,分摊原则与财产保险业务中发生的重复保险密切相关,适用于人身保险。(
某市政府规定:为保护环境、减少扬尘,施工现场不得搅拌混凝土,只能使用预拌混凝土。随后市建材协会协调市内8家企业达成协议,各自按照划分的区域销售预拌混凝土。...
根据《建设工程安全生产管理条例》,建设工程施工前,应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的()。 A.负...
涵洞包括全长不到( )m的多孔跨径和单孔跨径不到( )m的泄水结构物。A.7,5B.8,5C.8,6D.8,7
某家庭向银行申请了总额为30万元、年利率为6%、贷款期限为30年、按月等额还本付息的个人住房抵押贷款。该家庭的月还款额是()。A:1798.65元B:2333
社会主义的根本任务之所以是解放生产力和发展生产力,是由()决定的。A.解决社会主义社会的主要矛盾的客观要求B.社会主义的根本目的C.建立社会主义物质基础的
某外贸公司(增值税一般纳税人)2017年3月从生产企业购进涂料一批,取得增值税专用发票注明价款50万元,增值税8.5万元,当月该批涂料全部出口取得销售收入...