首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析
题库总管
2019-12-17
27
问题
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
选项
A.所在地中国证监会B.所在地中国人民银行C.注册地中国证监会D.注册地中国人民银行
答案
B
解析
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/H9A9KKKQ
相关试题推荐
数据的统计分析用假设检验进行统计推断通常指的是
X线头影测量可做如下分析,除了
面部惟一可活动的骨骼是
A.Bolton指数分析 B.Pont指数分析 C.Moyers预测法 D
活动矫治器基托厚度为
活动矫治器的优点,下列表述不正确的是
关于活动矫治器,以下说法错误的是
Wits值是用于分析
Bolton指数分析是测量
用于测量眼耳平面、下颌平面、下中切牙长轴所组成的代表面部形态结构的颌面三角的分析
随机试题
带下病首见于 A.《诸病源候论》 B.《金匮要略》 C.《脉经》 D.《
引起胃肠炎的病毒主要是 A.脊髓灰质炎病毒 B.轮状病毒 C.柯萨奇病毒
女,27岁。异位妊娠破裂急诊手术,术后7天拆线,伤口愈合好,护士出院指导正确的不
关于集体用地使用的说法,正确的是()。
某家三级资质房地产估价机构不能承接的业务包括( )。
下列选项中,对编户齐民性质的描述中最确切的是()
下列()属于进口方银行为进口商提供的服务。A.减免保证金开证B.进口押汇C.打包放款D.出口押汇E.提货担保
男性,35岁,反复上腹部疼痛6年,多于每年秋季发生,疼痛多出现于餐前,进餐后可缓解,近2日疼痛再发,伴反酸。体检发现剑突下压痛,HGB10g/L,粪便隐血...
有关中药饮片的生产经营,严禁的行为包括A.药品生产企业外购中药饮片半成品B.药品经营企业从事饮片分包装、改换标签活动C.药品生产企业从中药材市场采购中药饮片
涉及结构安全的材料,见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的()。A.30%B.50%C.75%D.80%