首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商
根据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商
天天题库
2019-12-17
34
问题
根据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
选项
答案
ABD
解析
答案为ABD。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准,以人民币为例,A、B、D三项的情形属于人民币大额交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/HJ2CKKKQ
相关试题推荐
某个体商贩在一次买卖中,同时卖出两件上衣,每件都以135元出售。若按成本计算.其
背景 某架空光缆线路工程位于南方,建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签
根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备()特
经济合作与发展组织的公司治理准则,治理结构框架应当做到()。 A.有效的董事
()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。 A.代理业务B.法人
()方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。 A.
下列不属于常用的市场限额风险的是()。 A.交易限额B.风险限额 C.止
货币互换交易与利率互换交易的区别是()。 A.货币互换需要在期初交换本金,但
下列不属于信用衍生产品的特点的是()。 A.替代性B.交易性 C.灵活性
信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约,以
随机试题
用于治疗痛风病的药物有()。
回购交易单位是指()对回购交易双方参与回购交易委托买卖的数量规定。
高中数学《等差数列的通项公式》主要教学过程及板书设计 教学过程 (一)导入新课 复习回顾等差数列的定义(一个数列从第二项起,每一项与它的前一项的差等于同一
按照狭义的解释,下列哪一行为属于法的适用?()
小儿出生后身高增长最迅速的时期是A.婴儿期B.幼儿期C.学龄前期D.学龄期E.青春期
人口的平均文化程度越高,人口出生率就越低,这体现了教育()。A.可以改变人口质量B.可以控制人口数量C.可以调整人口结构D.可以制约人口迁移
根据土地增值税法律制度的规定,下列各项中,在计算土地增值税计税依据时,应列入房地产开发成本的有()。A.前期工程费B.公共配套设施费C.土地出让金D.耕
信息的分类属于建设项目信息管理任务中的( )方面工作。A:编制建设项目信息管理手册B:明确建设项目管理班子中信息管理部门的任务C:编制和确定完成信息管理任
某演出公司与“黑胡子”四人演唱组合订立演出合同,约定由该组合在某晚会上演唱自创歌曲2-3首,每首酬金2万元。由此成立的债的关系属何种类型( )。A.特定之债B
求助者一般资料:敏儿,23岁,女性,公司职员。 求助者主诉:半个月以前在办公室里晕倒过几次,担心会经常晕倒,所以就请假一直呆在家里。去过医院检查没有任...