首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商
根据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商
天天题库
2019-12-17
55
问题
根据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
选项
答案
ABD
解析
答案为ABD。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准,以人民币为例,A、B、D三项的情形属于人民币大额交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/HJ2CKKKQ
相关试题推荐
某个体商贩在一次买卖中,同时卖出两件上衣,每件都以135元出售。若按成本计算.其
背景 某架空光缆线路工程位于南方,建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签
根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备()特
经济合作与发展组织的公司治理准则,治理结构框架应当做到()。 A.有效的董事
()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。 A.代理业务B.法人
()方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。 A.
下列不属于常用的市场限额风险的是()。 A.交易限额B.风险限额 C.止
货币互换交易与利率互换交易的区别是()。 A.货币互换需要在期初交换本金,但
下列不属于信用衍生产品的特点的是()。 A.替代性B.交易性 C.灵活性
信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约,以
随机试题
测定劳动生产率定额的方法主要有哪些?测定劳动生产率定额的方法主要有:(1)以同行业平均先进水平测定。将同行业同类型的劳动生产率平均数加同行业同类型的劳动生产率最
金融市场是交易金融资产并确定金融资产价格的机制,其功能不包括( )。 A、价
原核细胞型微生物和真核细胞型微生物的不同主要是 A、单细胞 B、仅有原始核
工程计量的组织类型不包括()。
高频阻波器调谐元件在通频带内分流损耗耗应不大于(____)db
关于工程监理职责和权限的说法,正确的有( )。2017
如何理解“抓大放小”?
临床上常见的气逆证,多与下列何项关系密切A.肺脾肾B.肺胃肾C.肝心肺D.心肾肺E.肝肺胃
下列选项中为无排卵性功能失调性子宫出血的临床表现的是A:经期长,出血量少B:月经周期正常,月经量增多C:月经周期不正常,经期缩短D:经期长短不一,出血量时
质量、职业健康安全和环境一体化管理体系不包括()。A:一体化管理方针目标B:一体化的措施C:实现方针目标的相互作用的要素D:实现方针目标的相互关联的要素