2. 财务会计
  3. 银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（ ）。

银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（ ）。

免费考试题库2020-05-20  7
问题 银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（ ）。
选项 A. 50万元以上500万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下 罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下 罚款D.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿 或吊销其经营许可证E.处以20万元以上50万元以下罚款
答案ACD
解析。根据《反洗钱法》第三十二条的规定，银行业金融机构未按照有 关规定履行反洗钱职责，致使洗钱后果发生的，处以50万元以上500万元以下罚款。并对直 接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款，情节特 别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营 许可证。
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