首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )
洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )
admin
2020-12-24
30
问题
洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )
选项
答案
对
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Id5KKKKQ
相关试题推荐
在建立个人信用信息基础数据库的过程中,为了保护个人隐私和信息安全,中国人民银行规定了()措施。A:授权查询B:限定用途C:保障安全D:查询记录E:违规处
下列关于个人耐用消费品贷款的说法,正确的有()。A:贷款可用于购买汽车B:借款人需在银行指定的商户处购买特定商品C:该业务的市场需求旺盛,正处于快速发展阶段
到目前为止,我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段,其中诱因包括()。A:国内住房制度改革B:国内消费需求的增长C:商业银行股份制改革D:公
在贷款的审批中,贷款人应根据审慎性原则,(),确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。A:完善授权管理制度B:规范审批操作流程C:加强审批过程的问责制D:明
个人客户信用风险来源有()A:商业银行与个人客户之间广泛存在着信息不对称B:金融产品价格波动C:我国个人征信制度仍在完善过程中D:宏观经济周期性变化E:
()是个人住房贷款业务操作过程中,由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险,是一种发生在实务操作中的、内部形成的非系统性风险。A:操作风险B:法律风
关于个人住房贷款信用风险防范的说法,正确的是()A:保持“重抵押物、轻还款能力”的审批思路B:可靠的证明材料包括至少过去三个月的工资单、工资卡或存折入账流水等
全流程贷款管理强调将有效的()管理行为贯穿到贷款生命周期中的每一个环节。A:信用风险B:信贷风险C:信用过程D:信贷过程
在签订(预签)有关合同文本前,应履行充分(),告知借款人(包括共同借款人)、保证人等合同签约方关于合同内容、权利义务、还款方式以及还款过程中应当注意的问题等。A
()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求,主要通过贷款人受托支付的方式,将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C
随机试题
(5-6题共用备选答案) A.5% B.20% C.40% D.50%
下列各项中,进项税额不得从销项税额中抵扣的有( )。 A、用于简易计税方法计税
注册建造师不得同时相任两个及以上建设工程施工的项目经理,但下列选项中的()情况
85、500kV及以上并联电抗器的中性点电抗器出厂试验应进行长时感应耐压试验(
在城市规划分析中,下列用来反映数据离散程度的是()
中国梦是国家的梦、民族的梦,归根到底是()。A.国家的梦B.民族的梦C.人民的梦D.个人的梦
对药材鉴定保存留样的期限至少是A.8年B.5年C.3年D.2年E.1年
地基需要处理的问题有()。A:强度和稳定性问题B:压缩及不均匀沉降问题C:地基的渗漏与溶蚀D:地基振动液化与振沉E:与建筑物基础的协调变形问题
共用题干 PrivacyWorryMayKeepHIVPatientsFromTherapyPatientsinfectedwith...
根据公司法律制度的规定,下列情形中,构成股东要求司法解散公司的正当理由的是()。A.公司最近3年未开股东会,无法形成股东会决议,经营管理严重困难,继续存续会使股