洗钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )

admin2020-12-24 61

问题洗钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )

选项

答案对

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱犯罪交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Id5KKKKQ

相关试题推荐

在建立个人信用信息基础数据库的过程中，为了保护个人隐私和信息安全，中国人民银行规定了()措施。A:授权查询B:限定用途C:保障安全D:查询记录E:违规处
下列关于个人耐用消费品贷款的说法，正确的有()。A:贷款可用于购买汽车B:借款人需在银行指定的商户处购买特定商品C:该业务的市场需求旺盛，正处于快速发展阶段
到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因包括()。A:国内住房制度改革B:国内消费需求的增长C:商业银行股份制改革D:公
在贷款的审批中，贷款人应根据审慎性原则，()，确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。A:完善授权管理制度B:规范审批操作流程C:加强审批过程的问责制D:明
个人客户信用风险来源有()A:商业银行与个人客户之间广泛存在着信息不对称B:金融产品价格波动C:我国个人征信制度仍在完善过程中D:宏观经济周期性变化E:
()是个人住房贷款业务操作过程中，由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险，是一种发生在实务操作中的、内部形成的非系统性风险。A:操作风险B:法律风
关于个人住房贷款信用风险防范的说法，正确的是()A:保持“重抵押物、轻还款能力”的审批思路B:可靠的证明材料包括至少过去三个月的工资单、工资卡或存折入账流水等
全流程贷款管理强调将有效的()管理行为贯穿到贷款生命周期中的每一个环节。A:信用风险B:信贷风险C:信用过程D:信贷过程
在签订（预签）有关合同文本前，应履行充分()，告知借款人（包括共同借款人）、保证人等合同签约方关于合同内容、权利义务、还款方式以及还款过程中应当注意的问题等。A
()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C

随机试题

下列说法不能反映中华民族优良道德传统内容的是（　　）。 A、见利忘义 B、人
关于企业年金基金的管理办法，下列叙述错误的是（）。 A．职工变动工作单位时，
某上市公司总股本5亿股，控股股东甲持有2亿股，现进行配股，拟配售股份数量为本次配
流行性乙型脑炎最主要的3种凶险症状为 A．高热、惊厥、循环衰竭 B．高热、惊
资料：南方股份有限公司2012年损益类账户发生额资料如下（单位：元）：要
心理测验选择题的编制要领包括()。多选
一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（）。
下列情形中，保险公司可以行使代位求偿权的是：
根据生命周期理论，假设某人的实际财富为20万元，劳动收入为30万元，其财富的边际
下列关于违约的说法中，正确的有（　　）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估

洗钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )

在建立个人信用信息基础数据库的过程中，为了保护个人隐私和信息安全，中国人民银行规定了()措施。A:授权查询B:限定用途C:保障安全D:查询记录E:违规处

下列关于个人耐用消费品贷款的说法，正确的有()。A:贷款可用于购买汽车B:借款人需在银行指定的商户处购买特定商品C:该业务的市场需求旺盛，正处于快速发展阶段

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因包括()。A:国内住房制度改革B:国内消费需求的增长C:商业银行股份制改革D:公

在贷款的审批中，贷款人应根据审慎性原则，()，确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。A:完善授权管理制度B:规范审批操作流程C:加强审批过程的问责制D:明

个人客户信用风险来源有()A:商业银行与个人客户之间广泛存在着信息不对称B:金融产品价格波动C:我国个人征信制度仍在完善过程中D:宏观经济周期性变化E:

()是个人住房贷款业务操作过程中，由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险，是一种发生在实务操作中的、内部形成的非系统性风险。A:操作风险B:法律风

关于个人住房贷款信用风险防范的说法，正确的是()A:保持“重抵押物、轻还款能力”的审批思路B:可靠的证明材料包括至少过去三个月的工资单、工资卡或存折入账流水等

全流程贷款管理强调将有效的()管理行为贯穿到贷款生命周期中的每一个环节。A:信用风险B:信贷风险C:信用过程D:信贷过程

在签订（预签）有关合同文本前，应履行充分()，告知借款人（包括共同借款人）、保证人等合同签约方关于合同内容、权利义务、还款方式以及还款过程中应当注意的问题等。A

()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C

下列说法不能反映中华民族优良道德传统内容的是（ ）。 A、见利忘义 B、人

关于企业年金基金的管理办法，下列叙述错误的是（）。 A．职工变动工作单位时，

某上市公司总股本5亿股，控股股东甲持有2亿股，现进行配股，拟配售股份数量为本次配

流行性乙型脑炎最主要的3种凶险症状为 A．高热、惊厥、循环衰竭 B．高热、惊

资料：南方股份有限公司2012年损益类账户发生额资料如下（单位：元）： 要

心理测验选择题的编制要领包括()。多选

一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（）。

下列情形中，保险公司可以行使代位求偿权的是：

根据生命周期理论，假设某人的实际财富为20万元，劳动收入为30万元，其财富的边际

下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估

下列说法不能反映中华民族优良道德传统内容的是（　　）。 A、见利忘义 B、人

资料：南方股份有限公司2012年损益类账户发生额资料如下（单位：元）：要

下列关于违约的说法中，正确的有（　　）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估