首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )
洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )
admin
2020-12-24
44
问题
洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )
选项
答案
对
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Id5KKKKQ
相关试题推荐
在建立个人信用信息基础数据库的过程中,为了保护个人隐私和信息安全,中国人民银行规定了()措施。A:授权查询B:限定用途C:保障安全D:查询记录E:违规处
下列关于个人耐用消费品贷款的说法,正确的有()。A:贷款可用于购买汽车B:借款人需在银行指定的商户处购买特定商品C:该业务的市场需求旺盛,正处于快速发展阶段
到目前为止,我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段,其中诱因包括()。A:国内住房制度改革B:国内消费需求的增长C:商业银行股份制改革D:公
在贷款的审批中,贷款人应根据审慎性原则,(),确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。A:完善授权管理制度B:规范审批操作流程C:加强审批过程的问责制D:明
个人客户信用风险来源有()A:商业银行与个人客户之间广泛存在着信息不对称B:金融产品价格波动C:我国个人征信制度仍在完善过程中D:宏观经济周期性变化E:
()是个人住房贷款业务操作过程中,由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险,是一种发生在实务操作中的、内部形成的非系统性风险。A:操作风险B:法律风
关于个人住房贷款信用风险防范的说法,正确的是()A:保持“重抵押物、轻还款能力”的审批思路B:可靠的证明材料包括至少过去三个月的工资单、工资卡或存折入账流水等
全流程贷款管理强调将有效的()管理行为贯穿到贷款生命周期中的每一个环节。A:信用风险B:信贷风险C:信用过程D:信贷过程
在签订(预签)有关合同文本前,应履行充分(),告知借款人(包括共同借款人)、保证人等合同签约方关于合同内容、权利义务、还款方式以及还款过程中应当注意的问题等。A
()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求,主要通过贷款人受托支付的方式,将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。A:审贷分离B:实贷实付C
随机试题
pss的口干燥症中需除外 A.进固体食物时需伴水送下 B.复发性口腔溃疡
驾驶员甲在一家物流仓储仓库驾驶电缆车时,不慎将一货架撞倒,导致落下的一箱重物将
西方古代以其雄辩和与青年智者的问答法著名的教育家是()。
男女学生共有8人,从男生中选取2人,从女生中选取1人,共有30种不同的选法,其中
不符合我国人类精子库管理伦理原则要求的是
目前我国只有上海证券交易所开办LOF基金的交易。()
在我国()年公布的《义务教育全日制小学、初级中学教学计划(初稿)》中,第
只有对自己负责任的人,才有资格、有信心承担对他人、对社会的责任。( )
某学生认为考试成功是自己的一贯努力,其归因是()。A.内部、不稳定、可控制的B.外部、稳定、不可控制的C.外部、不稳定、不可控制的D.内部、稳定、可
企业组织绩效开发的目的是()。A:改善组织的环境B:提高组织的知名度C:提高组织效率和经济效益D:提高组织员工的素质