反洗钱法的主要内容包括( )。A 明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工 B 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 C 规定开展反

admin2020-12-24 34

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A 明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C 规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E 明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案ABCDE

解析反洗钱法的五项主要内容。

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下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A、每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况B、从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转
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