洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括（）。A.购买高额保险，然后低价赎回 B.购买金融债券 C.控制银行 D.匿名存储 E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

admin2020-12-24 61

问题洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括（）。

选项 A.购买高额保险，然后低价赎回
B.购买金融债券
C.控制银行
D.匿名存储
E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

答案CDE

解析洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JcgKKKKQ

相关试题推荐

客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务来管理和运用资金，客户和银行共同承担由此产生的收益和风险。（　　）
私人银行业务可以面向所有客户。（　　）
个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等，这些主体在个人理财业务中具有相同地位。（　　）
个人理财业务相关的主体包括（　　）。A.监管机构B.商业银行C.非银行金融机构D.个人客户E.银行金融机构
下列关于理财顾问服务的特点，说法正确的有（　　）。A.在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户B.在理财顾问服务中
按照管理运作方式的不同，个人理财业务可以划分为（　　）。A.理财顾问服务B.产品营销服务C.综合理财服务D.理财计划服务E.私人银行服务
商业银行应当充分认识到（　　）所面临的主要风险，制定相应的具有针对性的业务管理制度、工作规范和工作流程。A.不同需求的客户B.不同层次的客户C.不同类型的个
商业银行的个人理财因业务是为客户提供（）等专业化服务。A.财务分析B.财务规划C.投资顾问D.财富传承E.资产管理
以下选项中属于个人理财业务相关的监管机构的有（）。A.银监会B.商业银行C.证监会D.保监会E.外汇局
综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是，综合理财服务更突出（）。A.安全性B.收益性C.风险性D.个性化服务

随机试题

M2型急性非淋巴细胞自随病，骨髓中原始细胞和早幼粒细胞以下阶段细胞应为 A、原
《行政复议法》旨在防止和纠正违法的或者不当的公民、法人或其他组织的行为。（　）
经营者年薪的支付形式与结构模式包括()。 A．基本年薪加效益年薪，这是年薪制
能够导致核酸分子Tm值升高的因素有
职业生涯规划年度评审的具体方法不包括()。
假定，采用振型分解反应谱法进行多遇地震作用计算，相邻振型的周期比小于0.85，顶
确定薪酬等级数量和级差时采用的变动级差法是指()。
实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故的，由（　）单位负责上报事故。 A、
下列关于计算机通讯技术的表述不正确的是：______ A．Web2.0的用
在检测非抗原特异CIC的方法中需进行活细胞培养或细胞分离的方法是A:SPA夹心ELISAB:Raji细胞法C:mRF固相抑制试验D:PEG沉淀法E:C1

洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括（ ）。A.购买高额保险，然后低价赎回 B.购买金融债券 C.控制银行 D.匿名存储 E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务来管理和运用资金，客户和银行共同承担由此产生的收益和风险。（ ）

私人银行业务可以面向所有客户。（ ）

个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等，这些主体在个人理财业务中具有相同地位。（ ）

个人理财业务相关的主体包括（ ）。A.监管机构B.商业银行C.非银行金融机构D.个人客户E.银行金融机构

下列关于理财顾问服务的特点，说法正确的有（ ）。A.在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户B.在理财顾问服务中

按照管理运作方式的不同，个人理财业务可以划分为（ ）。A.理财顾问服务B.产品营销服务C.综合理财服务D.理财计划服务E.私人银行服务

商业银行应当充分认识到（ ）所面临的主要风险，制定相应的具有针对性的业务管理制度、工作规范和工作流程。A.不同需求的客户B.不同层次的客户C.不同类型的个

商业银行的个人理财因业务是为客户提供（）等专业化服务。A.财务分析B.财务规划C.投资顾问D.财富传承E.资产管理

以下选项中属于个人理财业务相关的监管机构的有（）。A.银监会B.商业银行C.证监会D.保监会E.外汇局

综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是，综合理财服务更突出（）。A.安全性B.收益性C.风险性D.个性化服务

M2型急性非淋巴细胞自随病，骨髓中原始细胞和早幼粒细胞以下阶段细胞应为 A、原

《行政复议法》旨在防止和纠正违法的或者不当的公民、法人或其他组织的行为。（ ）

经营者年薪的支付形式与结构模式包括()。 A．基本年薪加效益年薪，这是年薪制

能够导致核酸分子Tm值升高的因素有

职业生涯规划年度评审的具体方法不包括()。

假定，采用振型分解反应谱法进行多遇地震作用计算，相邻振型的周期比小于0.85，顶

确定薪酬等级数量和级差时采用的变动级差法是指()。

实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故的，由（ ）单位负责上报事故。 A、

下列关于计算机通讯技术的表述不正确的是：______ A．Web2.0的用

在检测非抗原特异CIC的方法中需进行活细胞培养或细胞分离的方法是A:SPA夹心ELISAB:Raji细胞法C:mRF固相抑制试验D:PEG沉淀法E:C1

洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括（）。A.购买高额保险，然后低价赎回 B.购买金融债券 C.控制银行 D.匿名存储 E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务来管理和运用资金，客户和银行共同承担由此产生的收益和风险。（　　）

私人银行业务可以面向所有客户。（　　）

个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等，这些主体在个人理财业务中具有相同地位。（　　）

个人理财业务相关的主体包括（　　）。A.监管机构B.商业银行C.非银行金融机构D.个人客户E.银行金融机构

下列关于理财顾问服务的特点，说法正确的有（　　）。A.在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户B.在理财顾问服务中

按照管理运作方式的不同，个人理财业务可以划分为（　　）。A.理财顾问服务B.产品营销服务C.综合理财服务D.理财计划服务E.私人银行服务

商业银行应当充分认识到（　　）所面临的主要风险，制定相应的具有针对性的业务管理制度、工作规范和工作流程。A.不同需求的客户B.不同层次的客户C.不同类型的个

《行政复议法》旨在防止和纠正违法的或者不当的公民、法人或其他组织的行为。（　）

实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故的，由（　）单位负责上报事故。 A、