《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（　　）

admin2020-12-24 47

问题《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（　　）

选项

答案错

解析根据《反洗钱》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MZgCKKKQ

相关试题推荐

贷款（　　）应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。A.发放B.审批C.管理D.调查
《商业银行资本管理办法(试行)》规定，住房抵押贷款一套房风险权重为（　　）。A.80％B.75％C.60％D.45％
（　　）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策
征信服务中心应当在接受异议申请后10个工作日内，向异议申请人或转交异议申请的中国人民银行征信管理部门提供书面答复；异议信息得到更正的，征信服务中心同时提供...
商业银行如果违反规定查询个人的信用报告，或将查询结果用于规定范围之外的其他目的，将被责令整改，并处以1万元以上3万元以下的罚款。（　　）
根据《担保法》的规定，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能担任保证人；企业法人的分支机构在有法人授权的条件下，可以在授权范围...
个人贷款可以采用贷款人受托支付和借款人自主支付方式向借款人交易对象支付。（　　）
在建立个人信用信息基础数据库的过程中，为了保护个人隐私和信息安全，中国人民银行规定了（　　）措施。A.授权查询B.限定用途C.保障安全D.查询记录E.违
随着信息系统的不断发展和完善，个人征信系统将收录（　　）。A.个人的信贷信息B.个人基本身份信息C.民事案件强制执行信息D.缴纳的住房公积金信息E.已公
根据法律规定，下列可以作为个人质押贷款质物的有（　　）。A.债券、存款单B.可转让的基金份额、股权C.可转让的著作权中的财产权D.仓单、提单E.应收账款

随机试题

期货交易所应当编制交易情况日报表、周报表、月报表和年报表，并及时公布。（）对错
下列脑部疾病最好发的部位是： A.基底节 B.大脑皮层 C.脑桥 D.大
从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。
婴儿维生素D缺乏佝偻病初期的主要表现为
“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”，这一著名诗句包含的哲理是（　　）。A.物质运动的客观性和时空的主观性的统一B.物质运动的无限性和时空的有限性的统一C
以上方案（2)，T8配电子镇流器，输入功率37W,实际LPD值为（）。A.11.8W/m2,B.12.4W/m2；C.13W/m2；D.
在教育教学的细节中如何做到尊重学生的个别差异（）。A.对学生一视同仁，一样要求B.辨证地看待学生的优缺点，不绝对化C.在学生之间进行横向的比较与学习D.
下列药物中，能“行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛”的是A:独活B:红花C:五灵脂D:延胡索E:当归
生产工艺技术选择的原则包括()。A.先进性和前瞻性B.可靠性C.经济合理性D.系统完整性E.符合清洁生产要求
《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则（修订）》自()起施行。A:2009年6月1日B:2009年9月15日C:2013年2月9日D:2013年9

《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）

贷款（ ）应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。A.发放B.审批C.管理D.调查

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，住房抵押贷款一套房风险权重为（ ）。A.80％B.75％C.60％D.45％

（ ）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

征信服务中心应当在接受异议申请后10个工作日内，向异议申请人或转交异议申请的中国人民银行征信管理部门提供书面答复；异议信息得到更正的，征信服务中心同时提供...

商业银行如果违反规定查询个人的信用报告，或将查询结果用于规定范围之外的其他目的，将被责令整改，并处以1万元以上3万元以下的罚款。（ ）

根据《担保法》的规定，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能担任保证人；企业法人的分支机构在有法人授权的条件下，可以在授权范围...

个人贷款可以采用贷款人受托支付和借款人自主支付方式向借款人交易对象支付。（ ）

在建立个人信用信息基础数据库的过程中，为了保护个人隐私和信息安全，中国人民银行规定了（ ）措施。A.授权查询B.限定用途C.保障安全D.查询记录E.违

随着信息系统的不断发展和完善，个人征信系统将收录（ ）。A.个人的信贷信息B.个人基本身份信息C.民事案件强制执行信息D.缴纳的住房公积金信息E.已公

根据法律规定，下列可以作为个人质押贷款质物的有（ ）。A.债券、存款单B.可转让的基金份额、股权C.可转让的著作权中的财产权D.仓单、提单E.应收账款

期货交易所应当编制交易情况日报表、周报表、月报表和年报表，并及时公布。（）对错

下列脑部疾病最好发的部位是： A.基底节 B.大脑皮层 C.脑桥 D.大

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

婴儿维生素D缺乏佝偻病初期的主要表现为

“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”，这一著名诗句包含的哲理是（ ）。A.物质运动的客观性和时空的主观性的统一B.物质运动的无限性和时空的有限性的统一C

以上方案（2)，T8配电子镇流器，输入功率37W,实际LPD值为（）。A.11.8W/m2,B.12.4W/m2；C.13W/m2；D.

在教育教学的细节中如何做到尊重学生的个别差异（）。A.对学生一视同仁，一样要求B.辨证地看待学生的优缺点，不绝对化C.在学生之间进行横向的比较与学习D.

下列药物中，能“行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛”的是A:独活B:红花C:五灵脂D:延胡索E:当归

生产工艺技术选择的原则包括()。A.先进性和前瞻性B.可靠性C.经济合理性D.系统完整性E.符合清洁生产要求

《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则（修订）》自()起施行。A:2009年6月1日B:2009年9月15日C:2013年2月9日D:2013年9

《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（　　）

贷款（　　）应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。A.发放B.审批C.管理D.调查

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，住房抵押贷款一套房风险权重为（　　）。A.80％B.75％C.60％D.45％

（　　）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

商业银行如果违反规定查询个人的信用报告，或将查询结果用于规定范围之外的其他目的，将被责令整改，并处以1万元以上3万元以下的罚款。（　　）

个人贷款可以采用贷款人受托支付和借款人自主支付方式向借款人交易对象支付。（　　）

在建立个人信用信息基础数据库的过程中，为了保护个人隐私和信息安全，中国人民银行规定了（　　）措施。A.授权查询B.限定用途C.保障安全D.查询记录E.违

随着信息系统的不断发展和完善，个人征信系统将收录（　　）。A.个人的信贷信息B.个人基本身份信息C.民事案件强制执行信息D.缴纳的住房公积金信息E.已公

根据法律规定，下列可以作为个人质押贷款质物的有（　　）。A.债券、存款单B.可转让的基金份额、股权C.可转让的著作权中的财产权D.仓单、提单E.应收账款

“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”，这一著名诗句包含的哲理是（　　）。A.物质运动的客观性和时空的主观性的统一B.物质运动的无限性和时空的有限性的统一C