我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其

昕玥2020-05-20 36

问题我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“四规”主要是指（）。A．《中华人民共和国反洗钱法》B．《金融机构反洗钱规定》C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

选项

答案BCDE

解析A项，《中华人民共和国反洗钱法》属于“一法四规”中的“一法”。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NTlpKKKQ

相关试题推荐

以下基金监管措施中，属于事中监管的是（　　）。 A．稽核 B．行政处
关于道德和法律的区别，以下表述错误的是（　　）。 A．法律以权利义务为内容
依据法律形式来界定，目前我国的证券投资基金（　　）。 A．都是公司型基金
在不违反法律、法规的前提下，公司必须保证给客户的所有建议和为客户进行的所有交易都
督察长履行职责，应当重点关注事项不包括（　　）。 A．基金销售是否遵守法律
经理人员执行业务违反法律法规、公司章程以及从事登记营业范围之外的业务时，（　　）
外部风险不包括（　　）。 A．法律法规风险 B．经济风险 C．
依据《证券投资基金法》和（　　）及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立健
目前我国基金投资者结构的特征不包括（　　）。 A．结构个人化 B．机
以下不属于我国证券投资基金销售渠道的是（　　）。[2014年3月证券真题]

随机试题

甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款
直接计入所有者权益的利得和损失应通过“实收资本”科目核算。（　）
我国对应税个人自用物品征收进口税的具体税目和税率经过了多次调整，现在形成三档税率
竣工决算审计是对项目竣工决算的（）进行评价。
呼吸音明显减弱
科目汇总表账务处理程序要根据科目汇总表来登记明细分类账。()
自汗、盗汗可加用固涩敛汗的药物是
秦始皇专制统治在思想领域的集中表现是()A.统一文字B.建立中央集权制度C.刑罚严酷D.焚书坑儒
某患者，全口义齿戴用8年，出现义齿固位差，咀嚼不利，求治。最可能的原因是A.垂直距离过高B.确定颌位关系时下颌前伸C.牙槽嵴吸收D.人工牙排列不当
某药材为硫酸盐类矿物，多产于海边碱土地区、矿泉、盐场附近及潮湿的山洞中；其饮片为白色粉末，有引湿性。下列关于该药材性状特征描述错误的是A.无色透明或类白色半透

我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其

以下基金监管措施中，属于事中监管的是（ ）。 A．稽核 B．行政处

关于道德和法律的区别，以下表述错误的是（ ）。 A．法律以权利义务为内容

依据法律形式来界定，目前我国的证券投资基金（ ）。 A．都是公司型基金

在不违反法律、法规的前提下，公司必须保证给客户的所有建议和为客户进行的所有交易都

督察长履行职责，应当重点关注事项不包括（ ）。 A．基金销售是否遵守法律

经理人员执行业务违反法律法规、公司章程以及从事登记营业范围之外的业务时，（ ）

外部风险不包括（ ）。 A．法律法规风险 B．经济风险 C．

依据《证券投资基金法》和（ ）及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立健

目前我国基金投资者结构的特征不包括（ ）。 A．结构个人化 B．机

以下不属于我国证券投资基金销售渠道的是（ ）。[2014年3月证券真题]

甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款

直接计入所有者权益的利得和损失应通过“实收资本”科目核算。（ ）

我国对应税个人自用物品征收进口税的具体税目和税率经过了多次调整，现在形成三档税率

竣工决算审计是对项目竣工决算的（）进行评价。

呼吸音明显减弱

科目汇总表账务处理程序要根据科目汇总表来登记明细分类账。()

自汗、盗汗可加用固涩敛汗的药物是

秦始皇专制统治在思想领域的集中表现是()A.统一文字B.建立中央集权制度C.刑罚严酷D.焚书坑儒

某患者，全口义齿戴用8年，出现义齿固位差，咀嚼不利，求治。 最可能的原因是A.垂直距离过高B.确定颌位关系时下颌前伸C.牙槽嵴吸收D.人工牙排列不当

某药材为硫酸盐类矿物，多产于海边碱土地区、矿泉、盐场附近及潮湿的山洞中；其饮片为白色粉末，有引湿性。下列关于该药材性状特征描述错误的是A.无色透明或类白色半透

以下基金监管措施中，属于事中监管的是（　　）。 A．稽核 B．行政处

关于道德和法律的区别，以下表述错误的是（　　）。 A．法律以权利义务为内容

依据法律形式来界定，目前我国的证券投资基金（　　）。 A．都是公司型基金

督察长履行职责，应当重点关注事项不包括（　　）。 A．基金销售是否遵守法律

经理人员执行业务违反法律法规、公司章程以及从事登记营业范围之外的业务时，（　　）

外部风险不包括（　　）。 A．法律法规风险 B．经济风险 C．

依据《证券投资基金法》和（　　）及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立健

目前我国基金投资者结构的特征不包括（　　）。 A．结构个人化 B．机

以下不属于我国证券投资基金销售渠道的是（　　）。[2014年3月证券真题]

直接计入所有者权益的利得和损失应通过“实收资本”科目核算。（　）

某患者，全口义齿戴用8年，出现义齿固位差，咀嚼不利，求治。最可能的原因是A.垂直距离过高B.确定颌位关系时下颌前伸C.牙槽嵴吸收D.人工牙排列不当