下列行为中，构成洗钱罪的是（　　）.A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源 B.某市中国银行外汇业务处处长江某

admin2020-12-24 21

问题下列行为中，构成洗钱罪的是（　　）.

选项 A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源
B.某市中国银行外汇业务处处长江某答应贩毒分子李某请托，将李某贩毒所得50万元兑换成美元汇往李某在瑞士某银行开立的账户
C.某进出口公司经理陈某为其妻弟古某提供本公司账户，接收走私所得货款
D.某房地产公司经理钱某，伪造销售记录谎称低价出售别墅十幢，钱某将别墅原价卖出后，称差价部分为海外生意所得

答案ABC

解析我国刑法规定的洗钱罪的犯罪对象主要是七种犯罪行为的所得及其产生的收益：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪.

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投资合规性风险管理主要措施不包括（）A.建立有效的投资流程和投资授权制度B.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为C

公司员工违反忠实义务的行为不包括（）。A.欺骗或欺诈任何公司现有或将来的客户B.对重大事实作虚假陈述或隐瞒重要事实C.对客户或将来的客户构成欺诈或欺

督察长履行职责，应当重点关注事项不包括（）。A.基金销售是否遵守法律法规、基金合同和招募说明书的规定，是否存在误导、欺诈投资人和不正当竞争等违法违规行为B

()是指合规人员在对业务部门进行核査时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A.独立性原则B.客观性原则C.公正性原则D.全面性原则

()构成公司内部控制的基础。A.风险评估B.控制环境C.信息沟通D.内部监控

基金销售机构在对基金投资进行跟踪与评价时，要求建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点是关注基金销售业务中的（）行为。A.异常交易B.紧急交易C.正常交易

下列哪一项不属于基金销售人员的禁止行为？（）A.承诺利用基金资产进行利益输送B.与基金管理人签订销售协议，约定支付报酬的比例和方式C.违规对投资者作

依据《证券投资基金法》和（）及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立健全基金销售适用性管理制度，做好销售人员的业务培训工作，加强对基金销售行为的管理。A

下列关于基金销售人员基本行为规范的表述，不正确的是（）。A.基金销售人员在向投资者进行基金宣传推介和销售服务时，应公平对待投资者B.基金销售人员可以根据

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3B.5C.10D.15

以下各项中，应计人增值税一般纳税人登记标准的“年应税销售额”的有（　　）。 A

社会工作者小林带领组员讨论克服拖延症的有效方法,组员们积极分享经验,并提出各种建

光、电缆横穿路基时应加钢管保护，钢管的型号规格和防腐措施应符合设计要求。

某省统计部门为及时了解该省企业的出口信贷情况，每月定期调查该省出口信贷额排在前5

专家评审制度中，对()以上评审专家同意的特殊消防设计文件，公安机关消防机构可以作

小李购买了某公司新发行的股票后，想将部分该公司的股票卖出，他应在()进行交易，

每次老师提问，小虎总爱抢着回答，但基本上都答错，对此老师应该（）

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为（　　）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险

以下不属于阳偏盛的病理变化的是A:寒极生热B:阴虚则阳亢C:阳胜则热D:阳胜则阴病E:阳盛格阴

治疗失眠多梦、健忘惊悸、咳嗽痰多，证属心肾不交、心神不宁，宜选用的药物是()。A.珍珠B.酸枣仁C.合欢皮D.远志E.夜交藤

下列行为中，构成洗钱罪的是（ ）.A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源 B.某市中国银行外汇业务处处长江某

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公司员工违反忠实义务的行为不包括（）。A.欺骗或欺诈任何公司现有或将来的客户B.对重大事实作虚假陈述或隐瞒重要事实C.对客户或将来的客户构成欺诈或欺

督察长履行职责，应当重点关注事项不包括（）。A.基金销售是否遵守法律法规、基金合同和招募说明书的规定，是否存在误导、欺诈投资人和不正当竞争等违法违规行为B

()是指合规人员在对业务部门进行核査时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A.独立性原则B.客观性原则C.公正性原则D.全面性原则

()构成公司内部控制的基础。A.风险评估B.控制环境C.信息沟通D.内部监控

基金销售机构在对基金投资进行跟踪与评价时，要求建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点是关注基金销售业务中的（）行为。A.异常交易B.紧急交易C.正常交易

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