下列行为中，构成洗钱罪的是（　　）.A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源 B.某市中国银行外汇业务处处长江某

admin2020-12-24 32

问题下列行为中，构成洗钱罪的是（　　）.

选项 A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源
B.某市中国银行外汇业务处处长江某答应贩毒分子李某请托，将李某贩毒所得50万元兑换成美元汇往李某在瑞士某银行开立的账户
C.某进出口公司经理陈某为其妻弟古某提供本公司账户，接收走私所得货款
D.某房地产公司经理钱某，伪造销售记录谎称低价出售别墅十幢，钱某将别墅原价卖出后，称差价部分为海外生意所得

答案ABC

解析我国刑法规定的洗钱罪的犯罪对象主要是七种犯罪行为的所得及其产生的收益：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪.

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下列行为中，构成洗钱罪的是（　　）.A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源 B.某市中国银行外汇业务处处长江某

投资合规性风险管理主要措施不包括（）A.建立有效的投资流程和投资授权制度B.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为C

公司员工违反忠实义务的行为不包括（）。A.欺骗或欺诈任何公司现有或将来的客户B.对重大事实作虚假陈述或隐瞒重要事实C.对客户或将来的客户构成欺诈或欺

督察长履行职责，应当重点关注事项不包括（）。A.基金销售是否遵守法律法规、基金合同和招募说明书的规定，是否存在误导、欺诈投资人和不正当竞争等违法违规行为B

()是指合规人员在对业务部门进行核査时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A.独立性原则B.客观性原则C.公正性原则D.全面性原则

()构成公司内部控制的基础。A.风险评估B.控制环境C.信息沟通D.内部监控

基金销售机构在对基金投资进行跟踪与评价时，要求建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点是关注基金销售业务中的（）行为。A.异常交易B.紧急交易C.正常交易

下列哪一项不属于基金销售人员的禁止行为？（）A.承诺利用基金资产进行利益输送B.与基金管理人签订销售协议，约定支付报酬的比例和方式C.违规对投资者作

依据《证券投资基金法》和（）及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立健全基金销售适用性管理制度，做好销售人员的业务培训工作，加强对基金销售行为的管理。A

下列关于基金销售人员基本行为规范的表述，不正确的是（）。A.基金销售人员在向投资者进行基金宣传推介和销售服务时，应公平对待投资者B.基金销售人员可以根据

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3B.5C.10D.15

依据《消防法》的规定，公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，

隔离开关各部位及引线接头温度一般不超过。

进口设备安装费率一般低于国产设备安装费率，可按相同类型国产设备的（　）选取。

根据被研究对象所包括的范围、特点的不同，社会调查可分为()等。

数据显示，2012年各类企业RD经费投入7842.2亿元，比上年增长19.2%

证券投资咨询机构从事上市公司并购重组财务顾问业务，其实缴注册资本和净资产不低于人

单根牙牙周膜的附着面积在哪个区域最大() A.根尖1/3处B.根中1/3处C.牙颈部D.根上1/3处E.根尖区

—Theplanewasaboutto______,andyetIleftmyticketbehind.A.takeoffB.t

在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。A5%B30%C50%D95%

被称为滋补强壮之品的是A.山药、黄精B.枸杞子、女贞子C.当归、阿胶D.麦冬、天冬E.鹿茸、紫河车

下列行为中，构成洗钱罪的是（ ）.A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源 B.某市中国银行外汇业务处处长江某

投资合规性风险管理主要措施不包括（）A.建立有效的投资流程和投资授权制度B.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为C

公司员工违反忠实义务的行为不包括（）。A.欺骗或欺诈任何公司现有或将来的客户B.对重大事实作虚假陈述或隐瞒重要事实C.对客户或将来的客户构成欺诈或欺

督察长履行职责，应当重点关注事项不包括（）。A.基金销售是否遵守法律法规、基金合同和招募说明书的规定，是否存在误导、欺诈投资人和不正当竞争等违法违规行为B

()是指合规人员在对业务部门进行核査时，应当坚持统一标准来对违规行为风险进行评估和报告。A.独立性原则B.客观性原则C.公正性原则D.全面性原则

()构成公司内部控制的基础。A.风险评估B.控制环境C.信息沟通D.内部监控

基金销售机构在对基金投资进行跟踪与评价时，要求建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点是关注基金销售业务中的（）行为。A.异常交易B.紧急交易C.正常交易

下列哪一项不属于基金销售人员的禁止行为？（）A.承诺利用基金资产进行利益输送B.与基金管理人签订销售协议，约定支付报酬的比例和方式C.违规对投资者作

依据《证券投资基金法》和（）及其他法律法规的相关规定，基金销售机构应当建立健全基金销售适用性管理制度，做好销售人员的业务培训工作，加强对基金销售行为的管理。A

下列关于基金销售人员基本行为规范的表述，不正确的是（）。A.基金销售人员在向投资者进行基金宣传推介和销售服务时，应公平对待投资者B.基金销售人员可以根据

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3B.5C.10D.15

依据《消防法》的规定，公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，

隔离开关各部位及引线接头温度一般不超过。

进口设备安装费率一般低于国产设备安装费率，可按相同类型国产设备的（ ）选取。

根据被研究对象所包括的范围、特点的不同，社会调查可分为()等。

数据显示，2012年各类企业RD经费投入7842.2亿元，比上年增长19.2%

证券投资咨询机构从事上市公司并购重组财务顾问业务，其实缴注册资本和净资产不低于人

单根牙牙周膜的附着面积在哪个区域最大() A.根尖1/3处B.根中1/3处C.牙颈部D.根上1/3处E.根尖区

—Theplanewasaboutto______,andyetIleftmyticketbehind.A.takeoffB.t

在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。A5%B30%C50%D95%

被称为滋补强壮之品的是A.山药、黄精B.枸杞子、女贞子C.当归、阿胶D.麦冬、天冬E.鹿茸、紫河车

下列行为中，构成洗钱罪的是（　　）.A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为人股分红所得，隐瞒其性质与来源 B.某市中国银行外汇业务处处长江某

进口设备安装费率一般低于国产设备安装费率，可按相同类型国产设备的（　）选取。