2. 财务会计
  3. 　　利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的(　　)。

　　利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的(　　)。

免费考试题库2019-12-17  67
问题 　　利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的(　　)。
选项 A.刑事责任B.民事责任C.行政责任D.道德责任
答案A
解析　需追究刑事责任的情形主要是对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任情形包括：①违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的;②未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了两个制度但未落实，造成重大经济损失的;③泄露或不"-3使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的;④利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的;⑤挪用单独管理的客户资产的。从事洗钱活动已经触犯刑法了，需要追究相关责任的刑事责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OBesKKKQ
相关试题推荐
随机试题