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财务会计
利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的( )。
利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的( )。
免费考试题库
2019-12-17
52
问题
利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的( )。
选项
A.刑事责任B.民事责任C.行政责任D.道德责任
答案
A
解析
需追究刑事责任的情形主要是对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任情形包括:①违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的;②未建立相关风险管理制度和管理体系,或虽建立了两个制度但未落实,造成重大经济损失的;③泄露或不"-3使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的;④利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的;⑤挪用单独管理的客户资产的。从事洗钱活动已经触犯刑法了,需要追究相关责任的刑事责任。
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