首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
从理财业务的客户准入角度来说,下列说法不正确的是( )。
从理财业务的客户准入角度来说,下列说法不正确的是( )。
恬恬
2019-12-17
44
问题
从理财业务的客户准入角度来说,下列说法不正确的是( )。
选项
A.银行无需审查客户的资金来源合法B.客户不得利用理财业务洗钱,将犯罪所得及其收益用来购买理财产品C.客户应当确保提供的身份证件真实、合法D.银行应根据理财产品的风险属性,确定不同投资产品或理财计划的销售起点
答案
B
解析
《商业内部控制指引》第八十三条规定:商业银行应当认真遵循“了解你的客户”原则,注意审查客户资金来源的合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当主动上报,防止犯罪分子进行洗钱活动。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OGesKKKQ
相关试题推荐
下列关于民事代理的法律特征,说法错误的有( )。
下列关于质押的说法正确的有( )。
关于法人的能力,以下说法正确的有( )。
根据《合同法》规定,有关合同的订立,以下说法正确的是()。
( ),按监管主体数量划分法又称为单一全能型,即对于不同的金融机构和金融业务,
按监管主体数量划分法又称( ),即对于不同的金融机构和金融业务,无论审慎监管,
下列关于经济增加值(EVA)的说法错误的是( )。
实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序.明确恢复的时间目标。(
从企业法人角度划分,商业银行的组织架构可划分为( )。
以下属于“根据客户需求层次来组合业务板块”的银行是( )。
随机试题
在下列疾病中,蜱类不能传播的是 A.森林脑炎 B.乙型脑炎 C.Q热 D
麦门冬汤原方中半夏与麦冬的用量比例是 A、1:4 B、2:1 C、1:
中国共产党十六大报告指出,中国共产党坚持先进性和增强创造力的决定性因素是()。
下列项目中,不属于动荷载特性的是( )。
证券营业部信息技术人员编制应不少于()人。
蛋白质药物类药物的吸收促进的方法有
北京奥运游泳馆“水立方”使用的一种ETFE薄膜材料,中文名乙烯一四氟乙烯共聚物(
治疗流脑的首选药物是( )A.青霉素GB.红霉素C.链霉素D.氧氟沙星E.四环素
人参归脾丸的主治证候包括A.便血B.崩漏C.带下D.心悸E.病后虚弱
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》,关闭煤矿应当达到的要求有()。A.封存采掘设备B.停止供电,拆除矿井生产设备、供电、通信线路C.封闭、填