从理财业务的客户准入角度来说，下列说法不正确的是(　　)。

恬恬2019-12-17 73

问题从理财业务的客户准入角度来说，下列说法不正确的是(　　)。

选项 A.银行无需审查客户的资金来源合法B.客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及其收益用来购买理财产品C.客户应当确保提供的身份证件真实、合法D.银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点

答案B

解析　　《商业内部控制指引》第八十三条规定：商业银行应当认真遵循“了解你的客户”原则，注意审查客户资金来源的合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当主动上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OGesKKKQ

相关试题推荐

下列关于民事代理的法律特征，说法错误的有（　　）。
下列关于质押的说法正确的有（　　）。
关于法人的能力，以下说法正确的有（　　）。
根据《合同法》规定，有关合同的订立，以下说法正确的是（）。
（　　），按监管主体数量划分法又称为单一全能型，即对于不同的金融机构和金融业务，
按监管主体数量划分法又称（　　），即对于不同的金融机构和金融业务，无论审慎监管，
下列关于经济增加值(EVA)的说法错误的是（　　）。
实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序．明确恢复的时间目标。（
从企业法人角度划分，商业银行的组织架构可划分为（　　）。
以下属于“根据客户需求层次来组合业务板块”的银行是（　　）。

随机试题

如何处理出库过程中发生的问题？
脲酶活性最强的细菌是 A．变形杆菌 B．流感嗜血杆菌 C．幽门螺杆菌 D
糖尿病患者最常见的急性并发症是 A、感染 B、糖尿病酮症酸中毒 C、“
西方经济学一般将生产中各种资源投入概括为劳动、土地、资本以及管理者才能等，统称为
下列犯罪中，应当认为在中国领域内犯罪的是（　　）。A.甲乘坐外国轮船从中国港口出发，当行至公海时实施犯罪B.乙乘坐外国轮船前往中国，在公海上失手致中国公民落
窝沟封闭剂脱落的最主要原因是A.清洁不彻底B.酸蚀后冲洗不彻底C.酸蚀后唾液污染D.固化后有气泡E.封闭剂太厚
小萌，7岁，父母因遭遇车祸双亡，当地民政部门依法将小萌安置在市儿童福利院。该福利院为了促进小萌和其他孤儿融入社区，在附近小区租了一套单元房，为孩子们提供家...
下列关于生产商或经销商出租人的融资租赁会计处理中，说法不正确的是（）。A.在租赁期开始日应当按照租赁公允价值与租赁收款额按市场利率折现值两者孰低确认收入B.
下列各项中，应计入管理费用的有（　　）。A.企业在筹建期间内发生的开办费B.行政管理部门计提的固定资产折旧费C.按照生产工人工资的2%计提工会经费D.行政
企业实施职工内退的，在职工停止提供服务日至正常退休日之间，企业拟支付职工的工资和为职工缴纳的社会保险费，应确认为应付职工薪酬，并一次性计入当期损益。

从理财业务的客户准入角度来说，下列说法不正确的是( )。

下列关于民事代理的法律特征，说法错误的有（ ）。

下列关于质押的说法正确的有（ ）。

关于法人的能力，以下说法正确的有（ ）。

根据《合同法》规定，有关合同的订立，以下说法正确的是（）。

（ ），按监管主体数量划分法又称为单一全能型，即对于不同的金融机构和金融业务，

按监管主体数量划分法又称（ ），即对于不同的金融机构和金融业务，无论审慎监管，

下列关于经济增加值(EVA)的说法错误的是（ ）。

实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序．明确恢复的时间目标。（

从企业法人角度划分，商业银行的组织架构可划分为（ ）。

以下属于“根据客户需求层次来组合业务板块”的银行是（ ）。

如何处理出库过程中发生的问题？

脲酶活性最强的细菌是 A．变形杆菌 B．流感嗜血杆菌 C．幽门螺杆菌 D

糖尿病患者最常见的急性并发症是 A、感染 B、糖尿病酮症酸中毒 C、“

西方经济学一般将生产中各种资源投入概括为劳动、土地、资本以及管理者才能等，统称为

下列犯罪中，应当认为在中国领域内犯罪的是（ ）。A.甲乘坐外国轮船从中国港口出发，当行至公海时实施犯罪B.乙乘坐外国轮船前往中国，在公海上失手致中国公民落

窝沟封闭剂脱落的最主要原因是A.清洁不彻底B.酸蚀后冲洗不彻底C.酸蚀后唾液污染D.固化后有气泡E.封闭剂太厚

小萌，7岁，父母因遭遇车祸双亡，当地民政部门依法将小萌安置在市儿童福利院。该福利院为了促进小萌和其他孤儿融入社区，在附近小区租了一套单元房，为孩子们提供家...

下列关于生产商或经销商出租人的融资租赁会计处理中，说法不正确的是（）。A.在租赁期开始日应当按照租赁公允价值与租赁收款额按市场利率折现值两者孰低确认收入B.

下列各项中，应计入管理费用的有（ ）。A.企业在筹建期间内发生的开办费B.行政管理部门计提的固定资产折旧费C.按照生产工人工资的2%计提工会经费D.行政

企业实施职工内退的，在职工停止提供服务日至正常退休日之间，企业拟支付职工的工资和为职工缴纳的社会保险费，应确认为应付职工薪酬，并一次性计入当期损益。

从理财业务的客户准入角度来说，下列说法不正确的是(　　)。

下列关于民事代理的法律特征，说法错误的有（　　）。

下列关于质押的说法正确的有（　　）。

关于法人的能力，以下说法正确的有（　　）。

（　　），按监管主体数量划分法又称为单一全能型，即对于不同的金融机构和金融业务，

按监管主体数量划分法又称（　　），即对于不同的金融机构和金融业务，无论审慎监管，

下列关于经济增加值(EVA)的说法错误的是（　　）。

从企业法人角度划分，商业银行的组织架构可划分为（　　）。

以下属于“根据客户需求层次来组合业务板块”的银行是（　　）。

下列犯罪中，应当认为在中国领域内犯罪的是（　　）。A.甲乘坐外国轮船从中国港口出发，当行至公海时实施犯罪B.乙乘坐外国轮船前往中国，在公海上失手致中国公民落

下列各项中，应计入管理费用的有（　　）。A.企业在筹建期间内发生的开办费B.行政管理部门计提的固定资产折旧费C.按照生产工人工资的2%计提工会经费D.行政