首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
依据法律规定,银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 B.
依据法律规定,银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 B.
admin
2020-12-24
60
问题
依据法律规定,银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。
选项
A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况
B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D.冻结违法单位和个人的有关账号
E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案
ABE
解析
根据《银行业监督管理法》,银行业监督管理机构可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取的措施有:①询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明;②查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料;③对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ONmKKKKQ
相关试题推荐
了解客户,包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。( )
在合理的利率成本条件下,个人信贷能力应取决于()。A.与理财经理的关系B.资产价值C.与银行的关系D.收入能力E.社会背景
下列属于客户的定量信息的有( )。A.家庭各类资产额度B.家庭各类负债额度C.家庭各类收入额度D.家庭成员的情况E.家庭储蓄额度
收集客户个人信息的方法,不包括( )。A.填写登记表B.与客户交谈C.向第三人打听D.使用心理测试问卷
客户的下列信息中,属于定量信息的是()。A.预期目标B.收入与支出情况C.工作单位与职务D.职业生涯发展规划
下列选项中,属于客户财务信息的是()。A.客户工作状况B.客户个人兴趣C.客户储蓄情况D.客户社会关系
客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列说法中,正确的是()。A.理财目标是定量信息B.负债情况是定量信息C.保单信息是定性信息D.储蓄情况是定性信
从理财规划的角度分类,下列哪一项属于定量信息?( )A.客户基本信息B.个人兴趣爱好C.客户财务信息D.客户的个人生涯规划
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。A.家庭成员信息B.客户性格特征C.财务信息D.风险属性
下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。A.家庭的收支情况B.资产和负债C.现有投资情况D.金钱观
随机试题
佛手的作用是 A.理气和胃,化湿止呕 B.行气调中,燥湿化痰 C.疏肝理气
法律援助的对象主要是( )。
用工单位在《劳务派遣暂行规定》施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的
患者男,45岁。右舌中1/3边缘出现溃疡一个月,扩展较快,伴疼痛。近一周出现右下
物业服务企业的选择标准通常包括()
正确理解和使用共情的注意事项是()。 (A)咨询师应进入求助者的参照框
诊断癫癎的手段主要靠A.神经系统检查B.头颅CTC.脑脊液检查D.病史询问加上脑电图检查E.单纯根据脑电图检查结果
依据用心理学方法和技术搜集得来的资料,对学生的心理特征与行为表现进行评鉴,以确定其性质和水平并进行分类诊断的过程称为()。A.心理测验B.心理咨询C.心理辅
实行施工总承包的,由()统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案。A.项目法人B.设计单位C.工程监理单位D.总承包单位
再保险交易的一般程序包括()。 A.准备有关业务的分保资料 B.对分出业务数量的审核 C.对分人业务保险期限的考核 D.分出公司可以直接向保险...