2. 财务会计
  3. 中国人民银行在反洗钱活动中应当（　　）。

中国人民银行在反洗钱活动中应当（　　）。

Loveyou2019-12-17  40
问题 中国人民银行在反洗钱活动中应当（　　）。
选项 A.建立反洗钱监测分析中心B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度
答案A
解析《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。所以，本题的正确答案为A。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PgfsKKKQ
相关试题推荐
随机试题