首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。
中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。
Loveyou
2019-12-17
42
问题
中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。
选项
A.建立反洗钱监测分析中心B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;⑥中国人民银行规定的其他职责。所以,本题的正确答案为A。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PgfsKKKQ
相关试题推荐
下列不属于中国人民银行职责的是()。
再贷款是指中央银行对金融机构发放的贷款,下列哪一类贷款属于中国人民银行发放的再贷
对于基准利率,2004年10月29日,中国人民银行决定( )。
中国人民银行的职责不包括( )。
中国人民银行根据执行货币政策和金融稳定的需要,建议国务院银行业监督管理机构对某银
中国人民银行为执行货币政策,可以运用下列哪些货币政策工具( )
下列选项中,哪些属于中国人民银行可以从事的业务和工作( )
根据2003年12月27日修改的《中国人民银行法》,下列属于中国人民银行职责的有
中国人民银行重庆分行不属于银行业监管机构。( )
1995年3月颁布的《中国人民银行法》,标志着人民银行非现场监管工作开始起步。(
随机试题
班轮运价可分为()班轮运价。 A.干散货 B.件杂货 C.液体散货 D
下列关于临床血液输注过程的注意事项,哪项是正确的 A.取回的血如未及时输注,可
水泥混凝土抗压强度评定,当试件≥10组时,以数理统计方法按()评定。
下列关于开标的说法正确的是()。
( )占地面积小,是城镇轻轨高架桥最常用的桥墩形式。 A、倒梯形桥墩 B
可以用作滴丸剂水溶性基质的是 A.轻质液状石蜡B.重盾液状石蜡 C.
导致眼睑不能闭合,可能损伤的神经是A.面神经颊支B.面神经颞支C.面神经颧支D.面神经下颌缘支E.面神经颈支
编制社会发展规划的出发点,要着眼于(),建设民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的和谐社会,突出解决好就业、社会保障、扶贫...
地面点沿()的距离称为正高。A:铅垂线方向到参考椭球面B:铅垂线方向到似大地水准面C:法线方向到大地水准面D:铅垂线方向到大地水准面
共用题干 TheToughGrassthatSweetensOurLivesSugarcanewasonceawildgrass...