首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列属于洗钱的常见方式的是()。 A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C
下列属于洗钱的常见方式的是()。 A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C
天天题库
2020-05-20
58
问题
下列属于洗钱的常见方式的是()。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私
选项
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PpCpKKKQ
相关试题推荐
个人住房贷款的计息、结息方式,由中国人民银行统一规定。()
下列关于担保方式的表述,正确的有()。 A.保证担保是指保证人和贷款银行约定,
下列关于农户贷款的表述,错误的有()。 A.鼓励采用借款人自主支付方式进行支付
关于个人贷款还款方式变更,下列说法正确的是()。 A.借款人可在变更还款方式
下列关于等额本息还款法和等额本金还款法两种还款方式的表述,错误的是()。 A.
一般来说,经济尚未稳定而且是初次贷款购房的人会选择的还款方式是()。 A.等
银行对不良个人住房贷款应采取电话催收、信函催收、上门催收、法律手段催收等方式。(
个人贷款的特征有()。 A.收益水平较高 B.还款方式灵活 C.贷款便利
个人住房贷款中,对于银行来说,还本速度比较快,风险又相对较小的常用还款方式是()
国家助学贷款的担保方式采用的是()的方式。 A.个人信用 B.学校担保
随机试题
某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包
下列除哪项外均符合问诊的要求
根据我国现行建设项目投资构成,下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是( )。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收
在整个幼儿期,( )是孩子使用的句型中最基本的句型。A.单词句B.电报式句子C.简单陈述句D.复合句
阳黄胆腑郁热证的治则是A.健脾养血,利湿退黄B.清热利湿C.利湿化浊运脾D.疏肝泄热,利胆退黄E.疏肝理气,活血化瘀
患者,男性,52岁,肝性脑病3个月,遵医嘱给予新霉素口服的目的是()。A.防治胃肠道感染B.预防肝胆系统感染C.抑制肠道对氨的吸收D.防止腹水感染
在实际工作中,通常以质量目标为中心,如果投资目标和进度目标与质量目标发生矛盾时,应服从质量目标,特别是对保证项目使用和安全有影响的技术要求,应保证()满足。A
沉井下沉施工终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于()。A、10mm/8hB、20mm/8hC、15mm/8hD、25mm/8h
围堰按材料分为木笼围堰和()等。A.土石围堰B.混凝土围堰C.纵向围堰D.钢板桩围堰E.草土围堰
关税税率表作为进出口税则的主体,包括()。A.税则商品分类目录B.进出口商品的构成C.税率栏D.进口商品的材料属性