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财务会计
下列属于洗钱的常见方式的是()。 A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C
下列属于洗钱的常见方式的是()。 A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C
天天题库
2020-05-20
55
问题
下列属于洗钱的常见方式的是()。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私
选项
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
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