根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。

shuhaiku2019-12-17 49

问题根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。

选项 A.建立大额可疑交易报告制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立反洗钱内控制度D.监督金融行业反洗钱工作情况

答案D

解析根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。考点相关立法

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Pxv9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

权利和义务的根本区别在于（ ）。