首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该 账户
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该 账户
tikufree
2019-12-17
28
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该 账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。A.培植阶段 B.处置阶段C.融合阶段 D.清洗阶段
选项
答案
B
解析
。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查 到的阶段。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PzPCKKKQ
相关试题推荐
我国最常见的性病是 A尖锐湿疣 B淋病C艾滋病 D梅毒E软下疳
患者,成年女性,半年前发现左乳外上象限有一无痛性肿块,近期生长快,直径约5cm
钩端螵旋体在我国分布最广的血清型是 A黄疸出血群B犬群C波摩那群D七日群E流感
我国肾综合征出血热的主要传染源 A东方田鼠B小家鼠C黑家鼠D棕背鼠E黑线
我国门脉性肝硬化的常见原因是 A营养缺乏 B酒精中毒 C急性普通型病毒
女性,56岁,近期因心悸、怕冷来诊。査体发现甲状腺Ⅱ度肿大,质韧,心率62次/分
我国目前的医疗保险模式属于 A商业医疗保险B社会医疗保险C国家医疗保险D储
关于我国肺癌发病主要趋势的描述,正确的是 A发病率和死亡率呈上升趋势B发病
现行我国计划免疫工作(儿童基础免疫)规定接种的疫苗是 A卡介苗、百白破、麻疹
我国居民膳食中,热能的主要食物来源是 A动物肝脏B奶及奶制品C蔬菜、水果D
随机试题
法洛四联症常见的并发症有( )。 A、脑血管意外 B、脑脓肿 C、感染性
93.6为废用牙D
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号),水电工程重大
依据《特种设备安全法》的规定,下列特种设备中其设计文件须经负责特种设备安全监督管
(2018年)2018年8月,某公司(增值税一般纳税人)购入不动产作为办公楼用于
需办理席位变更的情形不包括()。
容量为2000kV*A的油浸变压器安装于变压器室内,请问变压器的外轮廓与变压器室
列车制动机进行感度试验时,司机检查()漏泄量,每分钟不得超过20kPa。A.制动主管B.制动缸C.均衡风缸D.工作风缸
影响光纤传输损耗的原因是()。A.材料表面畸变B.光纤表面折射率不均匀C.连接损耗D.热能转化为光能
施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。 A.16B.14C.20D.18